Court ruling № 82161845, 04.06.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/9262/19

Провадження № 1-кс/161/4710/19

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

04 червня 2019 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Філатова, 7.

Клопотання мотивує тим, що громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 налагодили механізм безперешкодного надходження грошових коштів членам незаконних збройних формувань «ДНР», в т.ч. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тобто фактично фінансують їх протиправну діяльність.

Зокрема встановлено,що вказанічлени незаконнихзбройних формувань«ДНР» самостійноабо черезпідставних осібзвертаються догромадян України,в томучислі до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,з метоюотримання коштівна окупованійтериторії длясвого фінансовогоабо матеріальногозабезпечення.Останні надаютьїм реквізитирозрахункових рахунківчи банківськихкарток (відкритихна ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших їх спільників, у банківських установах України, а саме: ПАТ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «Ощадбанк» та ін.) куди необхідно перерахувати безготівкові кошти.

09.11.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018030000000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так відповіднодо листа№6/153-1057від 03.06.2019року,який надійшовз ВКЗЕУСБУу Волинській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх спільники для налагодження протиправної діяльності спрямованої на фінансування членів НЗФ «ДНР» використовують адміністративні та складські приміщення за адресою: м.Київ, вул. Філатова, 7 (заїзд з АДРЕСА_2 ), які розміщені на земельній ділянці кадастровий номер: 8000000000:79:083:0001. За вказаною адресою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_6 (основний вид діяльності: інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах) з роздрібної торгівлі автомобільними шинами та надання послуг із шиномонтажу для населення.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка перебуває у приватній власності ПАТ «Київський завод електротранспорту» (код ЄДРПОУ 04012017, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2), з директором якого ОСОБА_5 перебуває у дружніх відносинах.

У ході обшуку планується відшукати мобільні телефони, банківські картки, персональне комп`ютерне обладнання (планшети), блокноти із записами, чернетки, роздруківки, грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом тощо.

У зв`язку з викладеним, підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про можливість виявлення у зазначеному приміщенні, яке знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Філатова, 7 (заїзд з вул. І. Кудрі, 5), яке розміщене на земельній ділянці кадастровий номер: 8000000000:79:083:0001, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Покликаючись на викладені обставини, просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши надані слідчим матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тобто слід надати дозвіл на проведення обшуку за зазначеною адресою, з метою відшукання та вилучення виключно вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на проведення обшуку в адміністративних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (заїзд з АДРЕСА_2 ), які розміщені на земельній ділянці кадастровий номер: 8000000000:79:083:0001, у яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_6 та яка перебуває у їх спільному фактичному володінні, з метою відшукання мобільних телефонів, банківських карток, персонального комп`ютерного обладнання (планшети), блокнотів із записами, чернеток, роздруківок, грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом тощо, інших документальних матеріалів, предметів, речей, що матимуть значення для досудового розслідування і можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження №22018030000000155, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду.

Провести обшук на протязі 30-ти (тридцяти) днів, з моменту проголошення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1