Court ruling № 82153336, 31.05.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/5345/19

Провадження № 1-кс/428/3573/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Бондаренка К.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130000000059 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_1 та TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_2 . укладено угоду від 04.07.2017 року №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2486934,18 грн. та угоду від 27.07.2017 року №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ Луганської області на 4619877,48 грн.

В ході виконання зазначених договорів TOB «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб, які придбало у TOB «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_3 ):

- труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість - 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

- труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5 відр. питна, одиниця виміру метри, кількість - 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до «Підсумкових відомостей ресурсів» щодо вартості труби НОМЕР_2 зовнішній діаметр 630x37,4 та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5. та тим самим штучно завищив вартість вказаних труб у кошторисній документації, при цьому закуповуючи зазначені труби у безпосереднього виробника TOB «ТД Євротрубпласт», шляхом оформлення операцій із закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості TOB «Укравтоміст», яке фактично підконтрольне директору TOB «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_5 .

Згідно висновку експерта №6015/6045 від 12.02.2019 року за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межам компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок TOB «Домінант Траст Сервіс», за договором №40 від 04.07.2017 року документально підтверджується в розмірі 2486934,18 грн. у т.ч. ПДВ, за договором №60 від 27.07.2017 року документально підтверджується в розмірі 4619877,48 грн. у т.ч. ПДВ.

Сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок TOB «Домінант Траст Сервіс» відповідно до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, з урахуванням висновку №1424 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 10.05.2018 року, щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630x37,4 (кількість 717,1 метрів) та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5 відр.питна (кількість 2282, 60 метрів), документально підтверджується у розмірі 959320,97 грн., у т.ч. ПДВ.

Таким чином за придбання зазначених будівельних матеріалів за договором №40 від 04.07.2017 року та за договором №60 від 27.07.2017 року Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок TOB «Домінант Траст Сервіс» надлишково сплачено 959320,97 грн.

При цьому директор, головний бухгалтер, засновник TOB «Укравтоміст» ОСОБА_3 фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м. Алчевськ з квітня 2017 року по теперішній час (згідно інформації Державної прикордонної служби України).

Згідно з рапортом оперуповноваженого ВСП ГУНП в Луганській області Маркова В.В. встановлено, що ОСОБА_3 використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що остання у квітні-травні 2018 року познайомилась з ОСОБА_3 (абонентський номер якого НОМЕР_3 ) який розповів їй про те, як можна заробляти гроші оформляючи на себе підприємства на підконтрольній владі України території без особистої мети ведення господарської діяльності.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, а саме до: інформації за вищевказаним абонентським номером за період часу з 00-00 год. 01.01.2017 року до 00-00 год. 03.05.2019 року, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абзацу першого ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130000000059 від 06.05.2019 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до інформації за абонентським номером, який використовує ОСОБА_3 , за період часу з 00-00 год. 01.01.2017 року до 00-00 год. 03.05.2019 року, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 у розмові зі свідком ОСОБА_6 пропонував останній заробляти грошові кошти, оформляючи на себе підприємства на підконтрольній органам влади території України без мети ведення господарської діяльності.

Зазначені обставини підтверджуються копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.07.2018 року.

Аналізуючи свідчення свідка ОСОБА_6 можна припустити, що орган досудового розслідування вважає, що в діях ОСОБА_3 є ознаки скоєння іншого кримінального правопорушення або підбурювання до його скоєння, оскільки склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, не охоплює своїм складом дії з оформлення підприємств без мети ведення господарської діяльності.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий в судовому засіданні не довела, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 31.05.2019 року.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова