Court ruling № 82147304, 31.05.2019, Bilohirsk District Court of Khmelnytskyi Oblast

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір`я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/592/19

Провадження № 1-кс/669/138/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді Давидюка О.І.,

з участю: секретаря судового засідання Дем`янюк Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап`юка І.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 12019240090000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2019 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Остап`юк І.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 31 березня 2019 року ОСОБА_1 на Інтернет ресурсі «Prom.ua» знайшов оголошення про продаж бетономішалки, після чого по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 зв`язався із невідомим чоловіком. В ході розмови, користуючись довірою, вказаний чоловік запевнив про необхідність оплати вартості товару наперед. В подальшому ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 3 872 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , однак невідомий товар так і не надіслав та зв`язок із ним втрачено, внаслідок чого ОСОБА_1 спричинено майнову шкоду на суму 3 872 гривні.

04 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240090000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094.

Тобто, досудовому слідству необхідний доступ до наявної у ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240090000047 від 04 квітня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до повідомлення Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» №Е.65.0.0.0/3-365676 від 07 липня 2018 року, яке надійшло до суду 18 липня 2018 року за вхідним номером 3565/18, з 21 травня 2018 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» змінило назву на Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап`юка І.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Остап`юку Івану Миколайовичу, старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кішану Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Жилі Вікторії Юріївні та інспектору криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Федчишину Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, з подальшим її вилученням, а саме до:

- інформації наявної у АТ КБ «ПриватБанк», що стосується рахунку № НОМЕР_2 (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номери телефонів, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 31 березня 2019 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 31 березня 2019 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 31 березня 2019 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів, з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером «3700», в період з 31 березня 2019 року по момент надання інформації).

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О. І. Давидюк