Court ruling № 82143579, 31.05.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7185/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М., в рамках кримінального провадження №12017100070004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіним А.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 1217100070004995 від 20.11.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішила створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян шляхом обману.

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за неіснуючі автомобілі та сільськогосподарську техніку, під виглядом цивільно-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних ОСОБА_1 . підприємств.

Таким чином, в березні 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , маючи риси лідера, будучи обізнаною із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зорганізувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якого було шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, відповідно до розробленого єдиного плану, з розподілом функцій та ролей учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, згідно якого визначена тактика поведінки кожного учасника при вчиненні кримінальних правопорушень і підтримання зв`язку між учасниками, відомий всім її членам, направлений на реалізацію злочинного плану, ведення відповідної документації, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_1 , що виразилось у свідомому виконанні усіх її вказівок.

В грудні 2018 року ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі залучила ОСОБА_6 , з метою створення (реєстрації) на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності організованної групи та використання реквізитів юридичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності та її розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах України під час вчинення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи які знаходяться у реєстраційній справі ПП " ЕВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА", код (ЄДРПОУ 41792195), перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при проведенні слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М., в рамках кримінального провадження №12017100070004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві - Лисканичу Геннадію Валерійовичу, Лютому Денису Сергійовичу, Федорко Дмитру Євгеновичу, Чечелю Олексію Вікторовичу, Грушецькому Богдану Романовичу, Тимченко Наталії Сергіївні, Руденко Нелі Валеріївні, Собко Аліні Миколаївні, Нечипоруку Павлу Дмитровичу, Чижик Марині Сергіївні, Злотенку Богдану Анатолійовичу, Єнокяну Саяту-Нова Арменовичу, Небозі Артему Ігоровичу, Плюшко Ярославу Ігоровичу, Островерхову Денису Юрійовичу, Сліпкову Віталію Сергійовичу, Романенко Тетяні Василівні, Мякоті Віктору Олександровичу, Смілянському Андрію Олександровичу, Патланю Станіславу Сергійовичу, Поливян Світлані Ігорівні, Отцевичу Володимиру Юрійовичу, Яровому Олександру Анатолійовичу, Генераловій Світлані Віталіївні, Вашкебі Інні Юріївні, Тимошенко Катерині Валеріївні, Баранову Артему Сергійовичу, Олешкевич Любов Володиимирівні, Кошілю Ярославу Володимировичу, Марищуку Ігорю Володимировичу, Руденко Сергію Юрійовичу, Гусаку Олексію Анатолійовичу, Когутку Володимиру Степановичу, Гноць Анні Вікторівні, Заїці Наталії Валеріївні, Підтеребі Олені Михайлівні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2, а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі ПП "ЕВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА", (Код ЄДРПОУ 41792195), з наданням можливості вилучити копії документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк