Court ruling № 82143345, 23.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26260/19-к

У Х В А Л А

І М Е НЕ М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщення 509А по вул. Руданського Степана, 3-А у м. Києві, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Рілейд» (код ЄДРПОУ 40999235) та ТОВ «Магістраль-77» (ЄДРПОУ 39499002).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб`єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року ТО«глейд» неодноразово отримувало перемоги у публічних за купівлях Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» по об`єкту будівництва «Організація залізничного пасажирського сполучення м.Києва Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ДК «Інженерні та будівельні роботи») на загальну суму 20444582 гривень.

Допитаний засновник ТОВ «Рілейд» ОСОБА_6 показав, що він працює директором ТОВ «Рілейд» та на підприємстві працює вісім осіб, директор, головний бухгалтер ОСОБА_7 , два водія екскаватора, водій бульдозера, іт-менеджер та два механіки.

Юридична адреса підприємства знаходиться в м. Київ по вул. Зоологічна, 4а, оф. 139, але за даною адресою фактично підприємство офісу не має. Документи фінансово-господарської діяльності знаходяться за його місцем мешкання та за місцем мешкання бухгалтера ОСОБА_7 .

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «Рілейд» здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Степана Руданського, 3А, приміщення 509А, з пов`язаними з ним підприємствами: ТОВ «Магістраль-77», ТОВ «Київ Пісок», ТОВ «Будівельна Компанія «Сфера Люкс», ТОВ «Стройленд Груп», які реєструють податкові накладні та відправляють податкову звітність до ДФС України з ідентичних ІР-адрес, зокрема 176.120.38.110; 2.132.166.235, 51.68.180.4, 10.85.1.12; 212.42.77.156; 176.120.38.110, 10.85.1.12; 212.42.77.157; 176.120.38.110, 10.85.1.12; 185.38.209.243; 193.11.48.24193.11.48.24. що свідчить про пов`язаність вказаних підприємств між собою та про їх перебування за однією адресою.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Рілейд» та ТОВ «Магістраль-77», що за адресою: м. Київ, вул. Степана Руданського, 3А, приміщення 509А.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, комп`ютерів, серверів, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 на обшук приміщення 509А по вул. Руданського Степана, 3-А у м. Києві, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Рілейд» (код ЄДРПОУ 40999235) та ТОВ «Магістраль-77» (ЄДРПОУ 39499002), з метою встановлення і вилучення документів щодо діяльності ТОВ «Рілейд» (ЄДРПОУ 40999235), а саме первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт щодо об`єкта будівництва «Організація залізничного пасажирського сполучення м. Києва Міжнародний аеропорт «Бориспіль»; статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи та печатки підприємств, що не зареєстровані за цією адресою та не здійснюють діяльність за нею; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначеного підприємства; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 28.05.2019 року о 09-30 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1