Court ruling № 82139945, 31.05.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 31.05.2019 Справа № 554/2739/19

Провадження № 1-кс/554/7931/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Беркута Богдана Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Беркута Б.А. про тимчасовий доступ до речей та документів. В якому прохав: Задовольнити дане клопотання та надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Беркуті Б.А., начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Яцкіну Р.О., прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Гонжаку А.І., прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак А.О., прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Нетикші Є.В., прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 Моісеєнку Ю.П., прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 Обихвосту Д.С. з можливістю вилучення в АТ «ОТП БАНК» (м. Київ вул. Жилянська, 43) інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); *підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали). Розглянути дане клопотання без виклику уповноважених осіб ПАТ «ОТП Банк»;Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її винесення

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

У судове засідання представник АТ «ОТП БАНК» до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні Генеральної прокуратури України, перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за 42019170000000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУ НП в Дніпропетровської області за наслідками проведення процедури закупівлі «відкриті торги» укладено договір із ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» договір №78 від 01.12.2017 на поставку 55 100 літрів бензину А-95 за ціною 24 грн. 42 коп. а літр та договір №77 від 01.12.2017 на поставку 104 370 літрів бензину А-92 за ціною 24 грн.Разом з тим, після підписання договорів ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» до замовника направлено лист (№181012/17 від 06.12.2017), у якому повідомляється про неможливість постачання товару через зростання цін на паливо та запропоновано збільшити ціни за одиницю товару.Після вказаних дій 12.12.2017сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору №77 та додаткову угоду №1 до договору 78, якимизбільшено ціну бензину А-92 до 26 грн. 40 коп. за літр та скорочено закупівлю до 94 880 літрів, А-95 до 26 грн. 82 коп. та скорочено закупівлю до 50 160 літрів.Однак, відповідно до статистичних даних розміщених на веб-поталі https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-12 коливання ціни у період з 01.12.2017 по 12.12.2017 на бензин А-95 становить 1 коп., на бензин А-92 становить 2 коп., а також висновки товарознавчих експертиз №643 від 17.04.2019, №644 від 18.04.2019.Таким чином, за наслідками збільшення вартості одиниці товару замовником надмірно сплачено за вказаними договорами 348 096 грн.Отже у ході досудового розслідування встановлено факти неправомірного збільшення ціни на паливо за договорами між ГУ НП в Дніпропетровської області з ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК».Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на який ГУНП в Дніпропетровській області перераховувало кошти за паливо. Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК» за період з 01.12.2019 по 31.12.2017 року.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: доінформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінніАТ «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою, м. Київ вул. Жилянська, 43.

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою, м. Київ вул. Жилянська, 43.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Беркута Богдана Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Беркуті Богдану Анатолійовичу, начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Харкевичу Ігорю Петровичу, заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Яцкіну Руслану Олександровичу, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Гонжаку Антону Ігоровичу, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Аллі Олександрівні, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Нетикші Євгену Володимировичу, прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 Моісеєнку Юрію Павловичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 Обихвосту Дмитру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою, м. Київ вул. Жилянська, 43.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Беркуті Богдану Анатолійовичу, начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Харкевичу Ігорю Петровичу, заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Яцкіну Руслану Олександровичу, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Гонжаку Антону Ігоровичу, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Аллі Олександрівні, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Нетикші Євгену Володимировичу, прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 Моісеєнку Юрію Павловичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 Обихвосту Дмитру Сергійовичудозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою, м. Київ вул. Жилянська, 43.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко