Court ruling № 82128121, 31.05.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3923/19

Провадження № 1-кс/461/4732/19

УХВАЛА

31.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р.про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000366 від 04 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення розтрати коштів, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб службовими особами ТОВ «Марсо» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4

Встановлено, що громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , створили, зареєстрували на себе та близьких осіб ряд ФОП та СГД, а саме: ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний тел. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , контактний тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , контактний тел. НОМЕР_6 та НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, контактний тел. НОМЕР_4 ), ТОВ «Марсо» (ЄДРПОУ 37879332, податкова адреса: м. Львів, вул. Кульпарківська, 180/107, контактний тел. НОМЕР_4 , директор - ОСОБА_4 , засновники - ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ).

В період 2017 - 2019 років вищевказаними пов`язаними СГД та ФОП укладено 36 угод із замовниками: відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (ЄДРПОУ 41321682), відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР, відділ освіти Франківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР, на загальну суму понад 9,6 млн.грн.

В діях вищевказаних осіб прослідковується систематичність створення штучної конкуренції в тендерних закупівлях, з метою завищення суми отримання бюджетних коштів від замовника закупівель.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання. Зазначені документи будуть використані під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема шляхом проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та судово-економічних експертиз.

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_3 ;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській областіФедишин-Пилипів В.Р. В подальшому, слідчий вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р.на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення оригіналів документів), що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: Львівська АДРЕСА_1 ):

- документів тендерних пропозицій з додатками до них, поданих ФОП ОСОБА_3 для участі у відкритих торгах на закупівлю товарів (продукції) за державні кошти відділом освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за період 01.01.2017 - 01.05.2019;

- документів тендерних пропозицій з додатками до них, поданих ФОП ОСОБА_3 для участі у відкритих торгах на закупівлю товарів (продукції) за державні кошти відділом освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за період 01.01.2017 - 01.05.2019;

- договорів про закупівлю товарів за державні кошти з всіма додатками до них та змінами до них укладених з відділом освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, додаткових угод до договорів, документів, які є підставою для їх укладення; зі всіма додатками та змінами до них, технічними завдання щодо поставки товару (продукції), адрес поставки товарів: навчальних закладів Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, за період 01.01.2017 - 01.05.2019;

- договорів про закупівлю товарів за державні кошти з всіма додатками до них та змінами до них укладених з відділом освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, додаткових угод до договорів, документів, які є підставою для їх укладення, зі всіма додатками та змінами до них, технічні завдання щодо поставки товару(продукції), адрес поставки товарів: навчальних закладів Галицького та Шевченківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, за період 01.01.2017 - 01.05.2019;

- договорів, укладених з постачальниками (виробниками) товарів (продукції) до ФОП ОСОБА_3 з додатками до них, які в подальшому відповідно до укладених договорів постачались до відділів освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та відділів освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за період з 01.01.2015-01.05.2019;

- документів щодо оплати грошових коштів ФОП ОСОБА_3 за придбання в постачальників (виробників) товарів (продукції), які в подальшому відповідно до укладених договорів постачались до відділів освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та відділів освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, технічні завдання щодо поставки товару, акти прийому-передачі товару (продукції), товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, документів щодо якості товару (продукції) (сертифікати відповідності, сертифікат якості, посвідчення якості, санітарно-епідеміологічними висновками тощо), платіжних доручень, за період з 01.01.2015 - 01.05.2019;

- документів щодо оплати грошових коштів, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, сертифікат якості, посвідчення якості, санітарно-епідеміологічними висновками тощо, акти-прийому передачі продукції щодо поставки товару (продукції) замовнику відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за період 01.01.2017 - 01.05.2019,

- документів щодо оплати грошових коштів, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, сертифікат якості, посвідчення якості, санітарно-епідеміологічними висновками тощо, акти-прийому передачі продукції щодо поставки товару (продукції) замовнику відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за період 01.01.2017 - 01.05.2019.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р.- протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова