Court decree № 82085160, 29.05.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
29.05.2019
Case No.
640/24194/18
Document №
82085160
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 640/24194/18

н/п 1-кс/640/5294/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Свічкарьової Дар`ї Юріївни по кримінальному провадженню №32018220000000133 від 12.06.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.04.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Центру обслуговування платників Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Вишневе, вулиця Ломоносова, будинок 34, а саме до оригіналів реєстраційної та юридичної справи ТОВ «Еріда Хосхар» (код 40237731) за період з 28.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна та юридична справа, установчих документів, протоколів загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права, обов`язки та повноваження, відповідно до установчих документів, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи, в період 2013-2018 рр., діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставну особу ОСОБА_1 підприємства ТОВ «Харбізнес ЛТД» (код 38876992), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код 39825839), ТОВ «Еріда Хосхар» (код 40237731). Відповідно до даних інформаційної системи «Податковий блок», яка наявна в розпорядженні органів Державної фіскальної служби України встановлено, що директором ТОВ «Харбізнес ЛТД» (код 38876992), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код 39825839), ТОВ «Еріда Хосхар» (код 40237731) є ОСОБА_1 . Встановлено, що ТОВ «Харбізнес ЛТД» (код 38876992) зареєстроване з 05.09.2013, перебуває на обліку ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, у статусі «0»- платник за основним місцем обліку. Також, відповідно до даних інформаційної системи «Податковий блок», яка наявна в розпорядженні органів Державної фіскальної служби України встановлено, що директором ТОВ «Харбізнес ЛТД» (код 38876992), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код 39825839), ТОВ «Еріда Хосхар» (код 40237731) є ОСОБА_1 . Встановлено, що ТОВ «Харбізнес ЛТД» (код 38876992) зареєстроване з 05.09.2013, перебуває на обліку у Центрі обслуговування платників Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київській області.

Слідчий Свічкарьова Д.Ю. до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Центру обслуговування платників Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Центру обслуговування платників Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме – за період з 2013 по 2018 рік.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Центр обслуговування платників Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київській області, який розташований за адресою: Київська область, м. Вишневе, вулиця Ломоносова, будинок 34, надати слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Свічкарьовій Дар`ї Юріївні тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів реєстраційної та юридичної справи ТОВ «Еріда Хосхар» (код 40237731) за період з 28.01.2016 по 31.12.2018, з яких складаються зазначена реєстраційна та юридична справа, установчих документів, протоколів загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права, обов`язки та повноваження, відповідно до установчих документів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2019.

Роз`яснити представнику Центру обслуговування платників Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.

Previous document : 82085157
Next document : 82085166