Court ruling № 82055364, 29.05.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/12216/19

Провадження № 1-кс/686/7372/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Чуйка В.К., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240110000101,

ВСТАНОВИЛА:

29.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Чуйко В.К. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «В провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 26.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120192401100000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 13.03.2019 у відділенні ПАТ "КредоБанк" за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96 до банківських співробітників звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янка Черкаської обл., який пред`явив доручення від керівництва ПП "Аграрна компанія 2004" щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку підприємства. Після цього, на підставі поданих ним документів було відкрито рахунок в банку ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_3. Вказана особа отримала систему для управління банківським рахунком (клієнт-банк) та залишила контактні номера телефону 27.03.2019 ТОВ "Катеринопільськийелеватор" перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_3 на виконання договору поставки № 166652/к від 26.03.2019 укладеного з нібито посадовими особами ПП "Аграрнакомпанія 2004". Також встановлено, що 28.03.2019 частину перерахованих коштів в сумі орієнтовно 13 000 000 грн. було за допомогою системи клієнт-банк перераховано на банківський рахунок ТОВ "Агродом" код ЄДРПОУ 34402118 (зареєстровано: Херсонська обл., с. Нижні Сірогози, вул. Чапаєва,45А, тел. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 15.03.2019 на паспортні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя.

22.05.2019 в ході проведення обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено та вилучено підроблені паспортні документи, за допомогою яких відкривались банківські рахунки та в подальшому знімались грошові кошти зловмисниками. Також серед вилученого знаходяться записники із інформацію про хід переговорів із підприємствами, їх суть та суми грошових коштів, які вдалось здобути внаслідок вчинення шахрайських дій. В зв`язку з цим, з метою досягнення цілей досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення почеркознавчої експертизи з метою порівняння зразків почерку в підроблених паспортних документах, тексту із записників, які були вилучені у фігурантів в ході проведення санкціонованих обшуків, а також в грошовому чеку на видачу готівкових коштів серії ЯЯ №5140001 від 28.03.2019, що був наданий в відділенні ПАТ «Універсал Банк» при знятті грошових коштів ОСОБА_3 , довіреності ПП «Аграрна компанія 2004» виданій на ім`я ОСОБА_4 на відкриття банківського рахунку, а також карті зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_3.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський рахунок№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (вул. Автозаводська, 54/19, 04114 м.Київ), а саме: грошовий чек на видачу готівкових коштів серії ЯЯ №5140001 від 28.03.2019, карти зразків підписів, що надавались при відкритті рахунку № НОМЕР_2 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", заяви форми 8871 на доступ до сервісу Інтернет-Банкінгу для юридичної особи/фізичної особи підприємця від імені ОСОБА_2 , сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» від 22.03.2019, оскільки є підстави вважати, що отримані в ході тимчасового доступу до оригіналів таких документів відомості на зазначеному рахунку містять інформацію про осіб причетних до вчинення шахрайських дій, внаслідок яких було завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Русину Василю Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Глуховському Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Гайковському Ігорю Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чуйко Віталію Казимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чайковському Едуарду Костянтиновичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Няньчуку Валерію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Білоусу Богдану Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Железнову Максиму Олеговичу: - до оригіналів документів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (вул. Автозаводська, 54/19, 04114, м. Київ), з можливістю їх вилучення, що містять повну інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", а саме: грошовий чек на видачу готівкових коштів серії ЯЯ №5140001 від 28.03.2019, карти зразків підписів, що надавались при відкритті рахунку № НОМЕР_2 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", заяви форми 8871 на доступ до сервісу Інтернет-Банкінгу для юридичної особи/фізичної особи підприємця від імені ОСОБА_2 , сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» від 22.03.2019.

Службовим особам АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (вул. Автозаводська, 54/19, 04114, м. Київ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя