Court ruling № 82050859, 20.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24796/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції Атаманчуком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції Атаманчуком А.М., погоджене другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015040220000368, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ЮСБ Банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

Так встановлено, що ТОВ «Фалькон - Україна» за попередньої домовленості зі службовими особами ДФС України формує податковий кредит з податку на додану вартість (далі - ПДВ) за рахунок фінансово - господарських взаємовідносини з ризиковими суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ «Сангрейн Інвест» та СФГ «Любава-1».

Під час проведення контрольно-перевірочних заходів з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Фалькон-Україна» за періоди травень, червень, грудень 2015 року та березень 2016 року з боку працівників ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та Офісу ВПП ДФС України, встановленні порушення вимог ст. 200 Податкового кодексу України, спільного наказу ДПА України та ДК України від 03.02.2011 № 68/23 «Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках», наказу ДПС України від 19.06.2012 № 522 «Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими нараховано від`ємне значення та/або задекларовано бюджетне відшкодування податку на додану вартість», що призвели до отримання незаконного бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Фалькон - Україна» в сумі 26436,8 тис. гривень, що є особливо великим розміром.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи та відомості можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «ЮСБ банк», з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, за період з 06.05.2015 по 28.04.2016 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ЮСБ Банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції Атаманчуком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Атаманчуку Андрію Миколайовичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Горожанкіну Дмитру Олексійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (валюта євро, українська гривня, долар США), відкритих в ПАТ «ЮСБ Банк» (ЄДРПОУ 20305925, адреса: б-р Верховної Ради, буд. 7, м. Київ, 02100) на ім`я ТОВ «Фалькон-Україна» (ЄДРПОУ 37674718), з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації, що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, документів, що стали підставою для зняття готівкових коштів, за період з 06.05.2015 по 28.04.2016 включно, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24796/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Атаманчуку А.М.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик