Court ruling № 82044303, 23.05.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 23.05.2019 Справа № 554/4129/19

Провадження № 1-кс/554/7343/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участю слідчого - Харченко Я.Є..,

представника власника майна - Шапошнікова І.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Алехіної К.О. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, знаходиться кримінальне провадження № 42019220750000070 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2019 працівниками поліції Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 27.03.2019 за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, за матеріалами кримінального провадження №42018221070000080 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, день та час, старшому оперуповноваженому сектору викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозалежності ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 В., у ході виконання службових обов`язків стало відомо про проведення вищевказаного обшуку та можливу, у зв`язку з цим, причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_1

За вказаних обставин, ОСОБА_3 02.04.2019 близько 20 год. 00 хв., разом з колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4, вступили у позаслужбові відносини з ОСОБА_1 та під час зустрічі з останнім біля супермаркету «Таврія-В» за адресою: м.Харків, просп. Гагаріна, 30, пред`явили ОСОБА_1 вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, за вчинення в його інтересах дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні №42018221070000080, у якому досудове розслідування здійснюється слідчими Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, з використанням наданого ОСОБА_3 службового становища.

Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам ОСОБА_1 погодився на вимогу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ..

Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_1 при першій можливості 03.04.2019, з метою викриття злочинної діяльності останніх, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Надалі, 07.04.2019, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , попередньо повідомивши ОСОБА_1 про місце зустрічі, на автомобілі марки «Ніссан» моделі «Джук», червоного кольору, яким користується ОСОБА_3 , прибули до місця фактичного проживання ОСОБА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки разом з ОСОБА_1 проїхали до будинку № АДРЕСА_3 . Перебуваючи у автомобілі марки «Ніссан» моделі «Джук», червоного кольору, який знаходився біля буд. №102, що по вул. Вокзальній у м. Харкові, на пред`явлену раніше ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , виконуючи вказівки останніх, надав - залишивши неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 40 тис. грн. України між передніми водійським та пасажирським сидінням зазначеного автомобіля, а вони свою чергу одержали від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 40 тис. грн. України за вчинення в інтересах ОСОБА_1 дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні №42018221070000080, у якому досудове розслідування здійснюється слідчими Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, з використанням наданого ОСОБА_3 службового становища.

Поліцейський СПП відділення поліції на станції Основа Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_5 та старший оперуповноважений сектору викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 разом з колишнім старшим оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Зубенка Олексія Олексійовича, 17.05.2019 близько 16 год. 00 хв. неподалік буд. №83, що по просп. Тракторобудівників у м. Харкові незаконно затримали, причетного, на їх думку, до збуту наркотичних засобів, громадянина України ОСОБА_6 , застосувавши до останнього фізичну силу.

Надалі, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 разом з колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Зубенком О . О., 17.05.2019 близько 16 год. 10 хв. пред`явили ОСОБА_6 вимогу, про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 3 тис. дол. США за вчинення в його інтересах дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, до якого на їх думку він був причетний, з використанням наданого ОСОБА_3 та ОСОБА_5 службового становища.

Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, життю та здоров`ю, ОСОБА_6 , погодився на вимогу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , разом з тим, повідомивши їм, що грошових коштів у сумі 3 тис. дол. США не має, але таку сума грошових коштів, виконуючи їх вимоги, може взяти у своєї близької ОСОБА_8 .

Водночас, про своє затримання та необхідність надання ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 неправомірної вигоди ОСОБА_6 повідомив свою близьку знайому ОСОБА_8 , надіславши їй відповідне повідомлення у мессенджері «WhatsApp».

Надалі, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , 17.05.2018 близько 19 год. 30 хв. на автомобілі марки «Субару» моделі «Форестер» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 , прибули до АДРЕСА_4 , у якому проживає ОСОБА_8

Перебуваючи неподалік буд. № АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , на прохання ОСОБА_6 , який виконував вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , взяла у АДРЕСА_5 , 74 тис. грн. України, й з ними підійшла автомобіля марки «Субару» моделі «Форестер» д.н.з. НОМЕР_1 , в якому у цей час, окрім ОСОБА_6 , знаходилися ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , сіла у даний автомобіль, та через деякий час, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_3 , близько 20 год. 00 хв. 17.05.2019 залишивши грошові кошти у сумі 74 тис. грн. України на задньому сидінні автомобіля, вийшла з нього, таким чином надавши, а в свою чергу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , одержали від неї неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 74 тис. грн. України за вчинення в інтересах, ОСОБА_6 , дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, до якого на їх думку він був причетний, з використанням наданого ОСОБА_3 та ОСОБА_5 службового становища.

За вказаних обставин ОСОБА_3 18 травня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд невідкладних першочергових слідчих дій.

Так, під час особистого обшуку ОСОБА_3 , який проводився 18.05.2019 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: посвідчення працівника поліції старшого оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , мобільний телефон Iphone X, чорного кольору.

Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_3 під час затримання останнього, у порядку ст.208 КПК, це свідчить про володіння, користування та розпоряджання підозрюваним ОСОБА_3 вказаним майном.

Крім того, 18.05.2019 в період часу з 02.58 год. по 05.18 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук транспортного засобу - автомобіля Suzuki SX4, з державним номером НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_3 та яким користується ОСОБА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: 10 капсул дімедролу; поштовий конверт з печаткою ГУНП в Харківській області на якому вказано «вещество растительного происхождения»; ноутбук марки Lenovo, помаранчевого кольору; мобільний телефон моделі «ZETEX», чорного кольору з сім-карткою ПрАТ «Водафон» imei НОМЕР_3 imei НОМЕР_4 ; мобільний телефон моделі «SIGMA», чорно-коричневого кольору з двома сім-картками ТОВ «Лайфсел»; телефон «MEIZU» біло-сріблястого кольору; прозорий пакет з дрібними пакунками з пресованою речовиною у кількості 17 штук.

Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_3 , це свідчить про володіння, користування та розпоряджання ним зазначеним майном.

Крім того, 17.05.2019 в період часу з 22.20 год. по 18.05.2019 00.15 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_3 , а саме службового кабінету №416 Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків. вул . Ярославська, б.1/29, в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «DELL» INSPIRON, М7010 та зарядний пристрій марки «DELL» чорного кольору.

Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку службового кабінету, яким користується ОСОБА_3 , це свідчить про володіння, користування та розпоряджання ним зазначеним майном.

Також, 17.05.2019 в період часу з 21.58 год. по 23.49 год. за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі ч.3 ст.233 КПК України проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: дві купюри номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами ЗД 6323540 та ФЖ 1487920; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_3 з серією та номером НОМЕР_5, НОМЕР_6; грошові кошти долари США у кількості 277 купюр номіналом по 100 доларів США кожна.

Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку житла, яким користується ОСОБА_3 , це свідчить про володіння, користування та розпоряджання ним зазначеним майном.

Крім того, дві купюри номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами ЗД 6323540 та ФЖ 1487920 являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди, та згідно протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр належать фінансовому відділу Управління СБ України в Харківській області та які оглядались та вручались ОСОБА_1 для викриття злочинної діяльності старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Зубенка О.О.

Оскільки вищевказані матеріальні об`єкти є знаряддям та предметом злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_10 . заперечував проти накладення арешту на майно, зазначав, що вилучені грошові кошти в сумі 27 000 доларів США належать сестрі ОСОБА_3 ОСОБА_11 і були нею передані на відповідальне зберігання батькам , в квартирі яких мешкав ОСОБА_3 , а тому відсутні підстави для накладення арешту на них.

Заслухавши учасників процесу, опитавши свідка ОСОБА_11 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході законного затримання особи , огляду місця події, обшуку майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п.3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Як пояснила в судовому засіданні опитана як свідок ОСОБА_11 , що кошти в сумі 27 00 доларів США. які було вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_8 , належать їй на праві особистої власності, на підтвердження чого надала копії щорічних декларацій за 2015, 2016, 2017, 2018 року , вказані кошти передбачалися для проведення повторного лікування її дитини інваліда в клініці Ізраїлю , що підтвердила копією виписки про лікування ОСОБА_12 2011 р.н. з перекладом . Зазначала , що вказані кошти передала на зберігання матері, яка є власником квартири АДРЕСА_8 і постійно перебуває вдома так як є пенсіонером і не працює, оскільки декілька разів невідомі намагалися проникнути до її квартири і вона побоювалася за надійність зберігання коштів за місцем свого проживання.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, окрім накладення арешту на: посвідчення працівника поліції старшого оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,;мобільний телефон Iphone X, чорного кольору, які вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_3 , який проводився 18.05.2019 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України,закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_3 з серією та номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6, оскільки слідчим не доведено необхідності такого арешту, а також наявності ризиків передбачених ст.. 170 КПК України. Також не підлягають арешту грошові кошти долари США у кількості 277 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, які вилучені в ході невідкладного обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки як було встановлено в судовому засіданні вони належать ОСОБА_11 , що підтверджено належними доказами.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 42019220750000070 від 03.04.2019, а саме на:

-10 капсул дімедролу;

-поштовий конверт з печаткою ГУНП в Харківській області на якому вказано «вещество растительного происхождения»;

-ноутбук марки Lenovo, помаранчевого кольору;

-мобільний телефон моделі «ZETEX», чорного кольору з сім-карткою ПрАТ «Водафон» imei НОМЕР_3 imei НОМЕР_4 ,

-мобільний телефон моделі «SIGMA», чорно-коричневого кольору з двома сім-картками ТОВ «Лайфсел»;

-телефон «MEIZU» біло-сріблястого кольору;

-прозорий пакет з дрібними пакунками з пресованою речовиною у кількості 17 штук, які вилучені в ході обшуку транспортного засобу - автомобіля Suzuki SX4, з державним номером НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_3 та яким користується ОСОБА_3 ;

-ноутбук марки «DELL» INSPIRON, М7010 та зарядний пристрій марки «DELL» чорного кольору, який вилучений в ході обшуку службового кабінету №416 старшого оперуповноваженого сектору викриття правопорушень у сфері протидії наркозалежності ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , що розташований за адресою: м . Харків. вул. Ярославська, б .1/29;

-дві купюри номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами ЗД 6323540 та ФЖ 1487920.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 27.05.2019 року о 17.05 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька