№ 8202876, 10.03.2010, Zaliznychnyi District Court of Simferopol

Дело № 4-167/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 марта 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя в составе:

председательствующего – судьи Гнусарева В.К.,

при секретаре – Астаховой А.Г.,

с участием прокурора – Гаврилюк Н.В.,

рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в АР Крым о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО НМ ГНА в АР Крым обратился в суд с представлением, согласованным с прокуратурой АР Крым, о производстве выемки платежных поручений, мемориальных ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовых чеков, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, заявлений на открытие счетов, доверенности, договора на расчётно-кассовое обслуживание, договора о предоставлении услуги системы клиент-банк, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов от которых поступали денежные средства и назначение платежа по счету №26001000131162 ООО «Грант Трейд» в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции» (г. Симферополь, ул. Большевистская, 24, МФО 384577) за период с 2005 года до настоящего времени.

Согласно представлению следователя , в период с 07.12.2005г. по 14.12.2005г. должностные лица ООО "Грант Трейд", с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 2 115 502 грн и сбора на таможенное оформление в сумме 20796,17 грн, оформили в Крымской региональной таможне 13 грузовых таможенных деклараций: №600000001/5/011704 от 07.12.2005г., №600000001/5/011707 от 07.12.2005г., №600000001/5/011706 от 07.12.2005г., №600000001/5/011705 от 07.12.2005г., №600000001/5/011948 от 14.12.2005г., №600000001/5/011949 от 14.12.2005г., №00000001/5/011882 от 13.12.2005г., №600000001/5/011784 от 09.12.2005г., №600000001/5/011708 от 07.12.2005г., №600000001/5/011785 от 09.12.2005г., №600000001/5/011786 от 09.12.2005г., №600000001/5/011787 от 09.12.2005г., №600000001/5/011783 от 09.12.2005г., по которым ввезли на территорию Украины комплект оборудования для производства вибропрессованных изделий "Multimat RH 1500-2 VA" в качестве взноса в уставный фонд от компании "IFEX GLOBAL LIMITED" (США), заявив общую стоимость данного оборудования на сумму 454 560 евро и уплатив в государственный бюджет Украины обязательных платежей и сборов на общую сумму 547 397, 17 грн.

08.09.2009г. в отношении директора ОСОБА_1 было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС в сумме 2 115 502 грн и сбора на таможенное оформление в сумме 20 796,17 грн должностными лицами ООО «Грант Трейд», по признакам ст. 212 ч.3 УК Украины.

Отделом регистрации и учета плательщиков налогов была предоставлена информация о счете ООО «Грант Трейд» (и.к. 33077185) №26001000131162 в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции» (г. Симферополь, ул. Большевистская, 24, МФО 384577).

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении банковской информации ООО «Грант Трейд», (и.к. 33077185) в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции» (г. Симферополь), МФО 384577 по счету №26001000131162.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, суд считает, что в целях всестороннего расследования дела необходимо п роизвести выемку в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции», расположенном по юридическому адресу: г. Симферополь, ул. Большевистская, 24, МФО 384577 следующих документов ООО «Грант Трейд» (и.к. 33077185): юридического дела, платежных поручений, кассовых чеков, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, заявление на открытие счета, доверенности, договора на расчётно-кассовое обслуживание, договора о предоставлении услуги системы клиент-банк, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов от которых поступали денежные средства и назначение платежа по счету №26001000131162 ООО «Грант Трейд» за период с 2005 года до настоящего времени.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции», расположенном по юридическому адресу: г. Симферополь, ул. Большевистская, 24, МФО 384577 следующих документов ООО «Грант Трейд» (и.к. 33077185): юридического дела, платежных поручений, кассовых чеков, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, заявление на открытие счета, доверенности, договора на расчётно-кассовое обслуживание, договора о предоставлении услуги системы клиент-банк, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов от которых поступали денежные средства и назначение платежа по счету №26001000131162 ООО «Грант Трейд» за период с 2005 года до настоящего времени в порядке согласованном с руководителем указанного банковского учреждения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: