Court ruling № 82023009, 27.05.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1779/19

Справа № 754/5658/19

У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2019 рокуСлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030002183 від 27.030.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Бочаровим О.І. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 12019100030002183 від 27.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Скай-буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40477081), що перебувають на податковому обліку ДПІ Деснянського ГУ ДФС у м. Києві з 12.03.2016 року за період часу з 2017 року по 2018 рік вчинили розтрату бюджетних коштів.

Згідно інформації бази даних ДФС встановлено, що директором та головним бухгалтером являється ОСОБА_1 , відповідно банківських рахунків встановлено, що на даний час підприємством ТОВ «Скай-буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40477081) використовується рахунки, які відкрито в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), а саме: р/р НОМЕР_2 (МФО 300711) та р/р НОМЕР_1 (МФО 300711).

ТОВ «Скай-буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40477081) є платником податку на додану вартість з 01.07.2016 року.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила клопотання задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього документи вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю . а саме про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (МФО 300711), № НОМЕР_1 (МФО 300711) ТОВ «Скай-буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40477081) використовується рахунки, які відкрито в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул.. Представинська, 19, за період з 01.01.2017 року по час виконання ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя