Court ruling № 82012242, 27.05.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/18047/17

н/п 1-кс/766/8247/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу на проведення слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ,слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ,слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 обшуку у приміщенні ПАТ «ПБФ «Херсонбуд» (код ЄДРПОУ 01273243), розташованого за адресою м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 24, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, а саме: звіт форми 1 ПВ, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати, штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, касову книгу, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерську звітність про рух грошових коштів та інших бухгалтерських документів за 2006 - 2018 роки., комп`ютерної техніки, які мають значення для кримінального провадження шляхом огляду кабінетів, приміщень, інших споруд та підсобних приміщень, які знаходяться у ПАТ «ПБФ «Херсонбуд» та вилучення документів, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32017230000000098 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_13 встановлено, що з 2006 року остання працювала у ПАТ ПБФ «Херсонбуд», спочатку юрисконсультом, а з 2008р. начальником юридичного відділу.

За вказаний проміжок часу керівництвом ПАТ «Херсонбуд» в особі директора ОСОБА_14 неодноразово грубо порушувалося законодавство про працю.

Так, з 2006 по 2015 р.р. включно ОСОБА_13 працювала на підприємстві за трудовим договором. У 2015р. трудовий договір між багатьма працівниками, в т.ч. потерпілою, та ПАТ «ПБФ «Херсонбуд» було розірвано у зв`язку з тим, що усім стало відомо, що директор ОСОБА_14 починаючи з 2011 року не здійснював відрахувань із заробітної плати, а саме не сплачував за працівників загальнообов`язкові внески до Пенсійного фонду, ДПІ та ін., привласнюючи грошові кошти собі.

Починаючи з 2015 року потерпіла у кримінальному провадженні працювала на підставі цивільно-правового договору, який не розірваний по сьогоднішній день, хоча фактично на ПАТ «ПБФ «Херсонбуд» вже не працює.

Окрім ОСОБА_13 , на підприємстві, не будучи офіційно працевлаштованими, за договорами працювали також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В табелях обліку робочого часу начальник відділу кадрів ОСОБА_18 ставила робила відмітки - «8», хоча цього робити неможна, оскільки робітники не були офіційно працевлаштовані.

Вищевказані факти свідчать про те, що ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді директора ПАТ «Херсонбуд», починаючи з 2015р. використовував найману працю робітників підприємства без належного оформлення з ними трудових відносин, фактично допустивши їх до виконання робіт. При цьому трудовий договір ні з ким укладено не було, відповідних записів до трудової книжки про працевлаштування не зроблено, чим було порушено право працівників на соціальні гарантії з охорони та забезпечення належних умов праці, права на пенсійне забезпечення за стажем роботи, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу у разі безробіття.

Окрім того, на підприємстві існувала заборгованість по виплаті заробітної плати. Зокрема ОСОБА_13 повідомила про існування великої заборгованість з заробітної плати перед працівниками, яка утворилася в т.ч. у зв`язку з нецільовим використанням ОСОБА_14 грошових коштів підприємства.

Починаючи з 2015 року заробітна плата ОСОБА_13 та іншим працівникам нараховувалася згідно акту прийому-передачі виконаних робіт, які підписував працівник та мав би підписувати директор в особі ОСОБА_14 , проте, останній цього ніколи не робив, знову ж таки з метою ухилення від сплати податків.

Заробітна плата видавалася згідно видаткових накладних.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_19 встановлено, що з вересня 1990р. остання працювала в ПАТ «Херсонбуд», звільнилася в січні 2013р. у зв`язку з виходом на пенсію.

За час перебування на посаді директора ПАТ «Херсонбуд» ОСОБА_14 останнім неодноразово грубо порушувалося законодавство про працю, що полягало у наступному.

Так, неодноразово працівники ПАТ «Херсонбуд», в тому числі ОСОБА_19 , висловлювали ОСОБА_14 своє невдоволення тим, що останній починаючи з 2011року не здійснював відрахувань із заробітної плати, а саме не сплачував за ОСОБА_19 та її колег загальнообов`язкові внески до Пенсійного фонду, привласнюючи гроші собі, у зв`язку з чим працівникам не нараховувався трудовий стаж.

Крім того, допускалося грубе порушення закону в частині обліку робочого часу. Так, в табелях обліку робочого часу зазначалося, що працівники робили лише один робочий день на неділю, що не відповідало дійсності, оскільки всі працювали 5 робочих днів. Робилося це дня того, щоб офіційно нараховувати меншу заробітну плату працівникам, заощаджуючи таким чином грошові кошти, які б мали бути сплачені в якості податку з заробітної плати та соціального внеску до Пенсійного фонду. Табелі обліку робочого часу на сьогоднішній день, наскільки їй відомо, зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 (в архіві підприємства).

Окрім того, на підприємстві існувала заборгованість по виплаті заробітної плати, яка утворилася у зв`язку з нецільовим використанням ОСОБА_14 грошових коштів підприємства.

Так, потягом 6 місяців 2011р. заробітну плату ОСОБА_19 не одержувала взагалі. Заборгованість ПАТ «Херсонбуд» за 2011р. складала 5678,48 грн. За січень-грудень 2012 року заробітну плату їй жодного разу не виплачували, позбавивши таким чином джерела існування.

ОСОБА_14 пояснював невиплату заробітної плати скрутним матеріальним становищем, відсутністю коштів на рахунках підприємства. В той же час, заробітна плата ОСОБА_14 та деяким співробітникам нараховувалася. Більше того, підприємство продовжувало здійснювати господарську діяльність, що супроводжувалося певними витратами коштів, тобто кошти в першу чергу не були звернуті на виплату заробітної плати працівникам.

Зокрема потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_19 повідомили, що документи, які могли б підтвердити факт використання ОСОБА_14 найманої праці робітників підприємства без належного оформлення з ними трудових відносин, повної та часткової невиплати певним працівникам заробітної плати залишились за місцем розташування офісу ПАТ «ПБФ «Херсонбуд»: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 24.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 24, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №144289281 належить ТОВ «Будівельна компанія «Херсонбуд».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПАТ «ПБФ «Херсонбуд» (код ЄДРПОУ 01273243), розташованого за адресою м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 24, з метою відшукання, виявлення та вилучення: звіт форми 1 ПВ, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати, штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, касову книгу, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерську звітність про рух грошових коштів за 2006 - 2018 роки, зняття інформації з комп`ютерної техніки, що містить відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

Встановити строк дії ухвали до 27.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1