Court ruling № 81998451, 27.05.2019, Kupiansk City and District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 628/328/19

Провадження №1-кс/628/941/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова А.Б. в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201922037000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнов А.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що складає охоронювану законом таємницю, у період часу з 00 год 01 хв 01.01.2019 по 23 год 59 хв 27.05.2019, посилаючись на такі обставини.

У провадженні слідчого відділу Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 2000 доларів США, чим спричинили останній матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000352 від 10.02.2019 за фактом того, що 09.02.2019 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом звільнення її онука з поліції, заволоділа її грошима в сумі 49000 гривень.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000352 від 10.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Також, у провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000650 від 13.03.2019 за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.03.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги її правнуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000650 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 16.03.2019 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 15.03.2019 невідомі особи шляхом обману, під приводом допомоги її зятю заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2100 доларів США та 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000689 від 16.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000892 від 04.04.2019 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 5000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 08.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її правнуку, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 700 євро, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 11.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 10000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001047 від 25.04.2019 за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 24.04.2019 о 18.38 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт зі служби "102" за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.04.2019 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її дочці, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001047 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001060 від 26.04.2019 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 26.04.2019 о 15.18 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.04.2019 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги його дочці, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., чим спричинила йому матеріальний збиток.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001060 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001117 від 04.05.2019 за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 03.05.2019 до чергової частини до Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк.: сел АДРЕСА_3 , про те, що 02.05.2019 близько 17.00 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 000 грн.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001117 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінальних проваджень, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, № 12019220370000352 від 10.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12019220370000650 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 12019220370000689 від 16.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 12019220370000892 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №12019220370000933 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та № 12019220370000973 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 12019220370001047 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 12019220370001060 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, №12019220370001117 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, об`єднані в одне провадження.

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що 01.02.2019 близько 13.00 їй на стаціонарний телефон « 5-53-00 » телефонував невідомий чоловік, який представився її онуком та почав говорити про те, що йому потрібно 2000 доларів США для вирішення проблем, після чого інший невідомий чоловік почав говорити з потерпілою та представився при цьому слідчим відділу поліції і пояснив, що вказані гроші необхідні для її онука - ОСОБА_11 , на що ОСОБА_1 погодилася передати вказані гроші. Після чого, того ж дня, до неї прийшла невідома їй дівчина, та потерпіла передала гроші в сумі 2000 доларів США.

Потерпілі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили також, що їм на стаціонарний телефон дзвонив невідомий чоловік, представляючись працівником поліції та говорив про те, що у їх родичів проблеми та для їх вирішення необхідні гроші, після чого приходила невідома їм дівчина та забирала їх у потерпілих.

У ході досудового розслідування встановлено, що дівчина, яка приходила до потерпілих за грошима є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 встановлено, що остання перераховувала здобуті грошові кошти злочинним шляхом на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення можливих співучасників, а також підтвердження факту зарахування грошових коштів і місця їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про операції з цією банківською картою, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», за період часу з 00 год 01 хв 01.01.2019 по 23 год 59 хв 27.05.2019.

Від прокурора Водолазького Б.М. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставіч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 (виділення матеріалів досудового розслідування) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими кошами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

У ході досудового розслідування потерпілі пояснили, що їм на стаціонарний телефон дзвонив невідомий чоловік, представляючись працівником поліції та говорив про те, що у їх родичів проблеми та для їх вирішення необхідні гроші, після чого приходила невідома їм дівчина та забирала їх у потерпілих.

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілі впізнали, особу, якій вони передавали грошові кошти при вищевказаних обставинах. Згідно інформаційних довідок на фотознімках представлена ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З протоколу проведення НСРД від 20.05.2019 в межах цього кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_12 перераховувала здобуті шахрайським шляхом грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що карта за початковими цифрами НОМЕР_1 належить АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської картки АТ «Ощадбанк», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова Анара Бахтіяровича - задовольнити.

Дозволити слідчому Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнову Анару Бахтіяровичу або за дорученням цього слідчого інспектору РСС Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу доступ до банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та до інформації про рух грошових коштів за період часу з 00 год 01 хв 01.01.2019 по 23 год 59 хв 27.05.2019 на вказаних рахунках, і проведені з ними операції.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Ощадбанк» (поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, тел. (044) 363-01-33, факс (044) 247-85-68) в особі відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків (поштовий індекс 61000, м. Харків, пл. Конституції, 22, тел. 057-731-29-69) надати на паперовому та (або) електронному носії

-інформацію про рух грошових коштів, які були переведені в період часу з 00:01 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 27.05.2019 через банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» і проведені з ними операції;

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ «Ощадбанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 00:01 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 27.05.2019 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко