Court ruling № 81990907, 15.05.2019, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/1935/19

(провадження № 1-кс/658/817/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Терещенко О.Є.,

за участю секретаря Оніщенко О.Є.,

розглянувши в приміщенні суду в м. Каховці Херсонської області клопотання слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Куртіша О.С., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Капустіним М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019230190000791 від 11.04.2019 року,

встановив:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій за період часу із 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з постачальниками і з покупцями, прибуткових та видаткових документів на товар, рахунків вхідних та виданих, податкових накладних виданих та отриманих з реєстрами, актів виконаних і отриманих послуг, ТТН, калькуляційних карт, первинних касових документів, авансових звітів, касових книг, банківських документів, довіреності покупців, відомостей на зарплату, бухгалтерської і податкової звітності з головними книгами і оборотно-сальдовими відомостями за останні три роки, журналів ордерів по рахункам АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , 311, АДРЕСА_8 АДРЕСА_9 АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 АДРЕСА_13 АДРЕСА_14 АДРЕСА_15 70, 79, 81, 83, 91, 92, 93, кадрової документації (накази, особові картки, заяви про прийом і звільнення) та продукції господарської діяльності ТОВ «Нетафім Україна», з залученням оперативних працівників Каховського ВП ГУНП у Херсонській області, з метою проведення її огляду та завірення з урахуванням зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нетафім Україна», розташованого за адресою: м. Каховка Херсонської області, Чаплинське шосе 7.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230190000791 від 11.04.2019 року, внесені дані про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 358 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 10 квітня 2019 року до чергової частини Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області поштою надійшли матеріали звернення депутата Каховської районної ради Мартиненко О.А., в яких міститься інформація стосовно неправомірної діяльності керівництва ТОВ "Нетафім Україна" код ЄДРПОУ 36631390, розташованого за адресою: м. Каховка Херсонської області, Чаплинське шосе, будинок 7 та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Нетафім Україна» має юридичну адресу: м. Каховка Херсонської області, Чаплинське шосе, буд. 7, а також, що за вказаною адресою: розташовані складські приміщення ТОВ «Нетафім Україна», в яких зберігається продукція господарської діяльності ТОВ «Нетафім Україна». Крім того встановлено, що вказані складські приміщення орендуються у ТОВ «Грін Тім».

В зв`язку з чим у кримінальному провадженню є необхідність в вилученні вищевказаних документів, що мають суттєве значення для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення з боку керівництва ТОВ «Нетафім Україна», тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ «Нетафім Україна».

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 – 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Куртіша Олексія Сергійовича про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019230190000791 від 11.04.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Куртішу Олексію Сергійовичу дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій за період часу із 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з постачальниками і з покупцями, прибуткових та видаткових документів на товар, рахунків вхідних та виданих, податкових накладних виданих та отриманих з реєстрами, актів виконаних і отриманих послуг, ТТН, калькуляційних карт, первинних касових документів, авансових звітів, касових книг, банківських документів, довіреності покупців, відомостей на зарплату, бухгалтерської і податкової звітності з головними книгами і оборотно-сальдовими відомостями за останні три роки, журналів ордерів по рахункам АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , 311, АДРЕСА_8 АДРЕСА_9 АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 АДРЕСА_13 АДРЕСА_14 , 68, 70, 79, 81, 83, 91, 92, 93, кадрової документації (накази, особові картки, заяви про прийом і звільнення) та продукції господарської діяльності ТОВ «Нетафім Україна», з залученням оперативних працівників Каховського ВП ГУНП у Херсонській області, з метою проведення її огляду та завірення з урахуванням зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нетафім Україна», розташованого за адресою: м. Каховка Херсонської області, Чаплинське шосе 7.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. Є. Терещенко