Court ruling № 81982963, 13.05.2019, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/3810/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., при секретарі Кайряковій К.О., розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Романишин В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

13 травня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Романишин В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_1 щодо незаконного заволодіння ОСОБА_2 у період часу з липня 2015 року по лютий 2016 року грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 65000 доларів США, шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_1 , яка повідомила, що у грудні 2015 року, біля приміщення відділення «ПриватБанку», яке розташоване на вулиці Стрийській у м. Львові, а також біля приміщення головного відділення «Укрсоцбанку», яке розташовано на площі Міцкевича у м. Львові, ОСОБА_4 , шляхом обману про нібито пришвидшення видачі коштів за кредитними договорами з вказаними банківськими установами, незаконно заволодів її грошовими коштами сумі 20000 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності ОСОБА_5 банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ «УКРСОЦБАНК», проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ – 00039019; місцезнаходження 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА Васильківська, будинок 100), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , руху коштів по банківських рахунках в період за період із 01 січня 2015 року до 31 грудня 2016 року.

В судове засідання, призначене на 13.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Канус Христині Ігорівні, або за його дорученням працівникам поліції Львівського Управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ЛУДВБ НП України капітану поліції Гировичу Степану Івановичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ – 00039019; місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100), зокрема, але не виключно, до:

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 р.) в АТ «УКРСОЦБАНК», руху коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 р. в період за період із 01 січня 2015 року до 31 грудня 2016 року, інформацію про всі зарахування та перерахування коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням сум та дат зарахування/перерахування за період із 01 січня 2015 року до 31 грудня 2016 року – з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ «УКРСОЦБАНК» (за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І., або за його дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. І. Ковальчук