Court ruling № 81969261, 27.05.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2387/19

Провадження № 1-кс/591/2449/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42019200000000082 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що арбітражний керуючий Єрмак О.Ю., діючи не в інтересах банкрута та його кредиторів, а виключно в своїх інтересах, з метою швидкого продажу майнових активів ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» за нижчою ціною, нехтуючи положеннями законодавства України, самостійно вживає заходів щодо реалізації майнових активів ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» без погодження таких заходів з комітетом кредиторів, без проведення інвентаризації та оцінки майнових активів банкрута, з організатором аукціону (товарною біржею), яка не погоджена комітетом кредиторів ВАТ «Сумський м`ясокомбінат», а також в порядки і строки, що унеможливлює придбання майнових активів у справі № 12/133-09 за найвищою ціною, а саме: організовує проведення двох аукціонів з продажу майна ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» у вигляді цілісного майнового комплексу: оголошення № 56217 опубліковано 10.12.2018 та за № 56392 від 17.12.2018, що не дасть можливості погасити кредиторські вимоги у справі № 12/133-09. Зокрема, переможцем другого повторного аукціону визнано учасника ТОВ «Рітейл-Інвест». Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні Соборної державної податкової інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул.Високовольтна, буд.24, щодо ТОВ «Рітейл-Інвест» ЄДРПОУ 37988789 за період часу з 01.09.2018 до 01.05.2019. Враховуючи викладене, просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Соборної державної податкової інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання у їх відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42019200000000082 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи щодо ТОВ «Рітейл-Інвест», про тимчасовий доступ до якої просила надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Соборної державної податкової інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019200000000082, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «Рітейл-Інвест» ЄДРПОУ 37988789 за період часу з 01.09.2018 до 01.05.2019, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Соборної державної податкової інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул.Високовольтна, буд.24, а саме:

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

-зареєстрованих податкових накладних;

-декларацій з податку на додану вартість;

-декларацій з податку на прибуток підприємства;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

-актів перевірок, проведених у діяльності;

-документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська