Court ruling № 81966792, 16.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22777/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Чорний І.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, відповідно до матеріалів досудового розслідування, указані вище юридичні особи в період 2014-2018 рр. перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб, а саме: ОСОБА_1 у сумі 17 405 403,78 грн., ОСОБА_2 у сумі 80 481 418,84 грн., ОСОБА_3 у сумі 15 347 438,75 грн., ОСОБА_4 у сумі 19 039 202,87 грн., в якості оплати за «цінні папери», які, у подальшому, обготівковувались через каси банку.

Предметом проведення операцій були цінні папери емітентів ПАТ «КОНКОРД ІНК.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «КІНГС АЙС» (ЄДРПОУ 38933056), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЕЛІТ-ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38450233), а депозитарною установою виступало АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280).

Прокурор вказує, що інформація щодо проведення фінансово-господарських операцій фізичними особами ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) з використанням цінних паперів емітентів ПАТ «КОНКОРД ІНК.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «КІНГС АЙС» (ЄДРПОУ 38933056), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЕЛІТ-ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38450233), яка перебуває у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, адреса: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, має значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, адреса: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали слідчим суддею щодо: проведення фінансово-господарських операцій ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) з використанням цінних паперів - адміністративних даних торговців цінними паперами, наданими до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо виконаних та розірваних договорів указаними фізичними особами; проведення фінансово-господарських з використанням цінних паперів емітентів ПАТ «КОНКОРД ІНК.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «КІНГС АЙС» (ЄДРПОУ 38933056), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЕЛІТ-ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38450233) - адміністративних даних торговців цінними паперами, наданими до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо виконаних та розірваних договорів з цінними паперами перелічених емітентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22777/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик