Court ruling № 81966706, 16.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24393/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 слідчий в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юрін І.В., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001489, внесеного до ЄРДР 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ЮПІТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що засновником та керівником ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462) є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань також є засновником та керівником інших суб`єктів господарювання: ТОВ «ТОРНАДО СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 41663340), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258).

При цьому співзасновником ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258) і ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281) є ОСОБА_2 , який також є засновником інших суб`єктів господарювання: ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014) і ТОВ «ПРОМАВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 41511311).

В матеріалах клопотання слідчий зазначив, що допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ТОРНАДО СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 41663340), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462) ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258) і ТОВ «ТІАММАТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41558281), де значиться засновником та керівником, він не має, підписував документи, пов`язані із реєстрацією даних товариств, за грошову винагороду, наміру здійснювати підприємницьку діяльність не мав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 дав аналогічні покази про те, що будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014) і ТОВ «ПРОМАВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 41511311), де значиться засновником та керівником (підписантом), він не має, підписував якісь документи за грошову винагороду на прохання невідомої особи, наміру здійснювати підприємницьку діяльність не мав.

Крім того, слідчий зазначив, що показання ОСОБА_1 щодо обставин реєстрації за винагороду без наміру здійснення господарської діяльності вищевказаних товариств підтверджує в своїх показах свідок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також зазначив про те, що аналогічним чином за винагороду на прохання невідомих осіб зареєстрував на своє ім`я ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «ІНФОРМ АДВАНС» (ЄДРПОУ 40348153), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653) і ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228) та в подальшому будь-якої фінансово-господарської діяльності від цих товариств не здійснював.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Яковлєв О. А. є засновником та керівником ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «ІНФОРМ АДВАНС» (ЄДРПОУ 40348153), ТОВ «ГЕРМЕС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41663230), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228) і ТОВ «ПРОКСІМЕР» (ЄДРПОУ 40474803).

В ході розслідування 14.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2018 у справі № 757/7055/18-к здійснено тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), що перебували у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також слідчий зазначає, що в ході допиту ОСОБА_3 оглянув представлені йому копії документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228) та вказав, що протокол № 15/08-17 загальних зборів учасників ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» від 15.08.2017, довіреність ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» від 15.08.2017, наказ ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» № 05/07/17 від 05.07.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» від 04.07.2017 та довіреність ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» від 05.07.2017 підписані ним особисто.

В клопотанні слідчий зазначив, що для визначення осіб, які підписували вищевказані документи, що має значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку із чим є необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи. Проведення даної експертизи має істотне значення для з`ясування обставин кримінального провадження, оскільки дозволить зробити категоричний висновок щодо осіб, які підписували від імені ОСОБА_3 документи, на підставі яких здійснена перереєстрація ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» на іншого власника, а також перевірити покази самого ОСОБА_3 з приводу фактів та обставин підписання цих документів. Крім того, почеркознавче дослідження підписів ОСОБА_3 дасть можливість у подальшому порівняти їх з іншими підписами, виконаними від їх імені при здійсненні товариством фінансово-господарської діяльності. З цією метою, до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 10.05.2019 подане відповідне клопотання, яке наразі перебуває на розгляді.

Таким чином, як вказано слідчим в клопотанні, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), що перебуває у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24 (безпосередньо у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, 01030, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, буд. 26/4).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), які вказані в клопотанні, як ті, що містять підписи, виконані нібито від імені ОСОБА_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ та вилучення всіх документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення всіх оригіналів цих документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 - слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Довгошею Олександру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), що перебуває у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24 (безпосередньо у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, 01030, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, буд. 26/4), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів її наступних документів:

- протоколу № 15/08-17 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» код за ЄДРПОУ 41039228 від 15.08.2017,

- довіреності ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» від 15.08.2017,

- наказу ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» «Про призначення директора» № 05/07/17 від 05.07.2017,

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ», код ЄДРПОУ 41039228, від 04.07.2017, укладеного ОСОБА_5 в особі повіреного ОСОБА_6 . з ОСОБА_3 ,

- довіреності ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» від 05.07.2017.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова