Court ruling № 81937010, 04.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56839/18-к

У Х В А Л А

04 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42016000000002788 від 08.10.2016 року, надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у всіх нежитлових будівлях і приміщеннях за місцем фактичного знаходження Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за підозрою колишніх виконувачів обов`язків голови правління ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі ПрАТ «ДТРЗ»), 100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, колишніх заступників голови правління зазначеного підприємства ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, заступника начальника служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191 КК України, колишнього начальника відокремленого підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» ДТГО «Львівська залізниця» ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (на теперішній час обіймає посаду начальника служби локомотивного господарства регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»), начальника служби приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, першого заступника начальника Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_13 , заступника начальника цього Департаменту ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 366 КК України, начальника виробничого підрозділу «Моторвагонне депо «Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 366 КК України, начальника виробничого підрозділу «Моторвагонне депо «Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця ОСОБА_16 , працівників цього виробничого підрозділу: заступника начальника ОСОБА_17 , старшого майстра ОСОБА_18 , майстра ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за іншими фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ДТРЗ» і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42016000000002788 від 08.10.2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 року, за дорученням в порядку ст. 36 КПК України працівникам оперативних підрозділів, на проведення у всіх нежитлових будівлях і приміщеннях за місцем фактичного знаходження Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7, з метою відшукання та вилучення:

- усіх договорів про надання ПАТ «Укрзалізниця» аудиторських послуг укладених з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за 2015-2017 роки, в тому числі договору від 13.05.2015 № ATTEST-2015-00075/42/2015-ЦЮ, договору від 21.03.2017 № ATTEST-2017-00036/16/2017-ЦЮ, з усіма додатками до них та відомостей (в тому числі платіжних доручень) щодо здійснення за цими договорами розрахунків, а також усіх документів, що стали підставою для їх укладання;

- запитів № УЗ-12 м 2015 (Перелік документів та інформації, необхідних для проведення аудиту фінансової звітності філій ПАТ «Українська залізниця» станом на 31.12.2015 складеної у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності), № 1 УЗ-12 м 2016 (Перелік документів та інформації, необхідних для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності філій ПАТ «Українська залізниця» за 12 місяців та станом на 31.12.2016), ПАТ УЗ Основний запит інформації для аудиту_31.12.2017 (Перелік документів та інформації, необхідних для проведення аудиту фінансової звітності філій ПАТ «Українська залізниця» за 12 місяців та станом на 31.12.2017, складеної у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності), усіх інших запитів надісланих до ПАТ «Укрзалізниця» у 2015-217 роках ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», документів, в тому числі в електронному вигляді, які свідчать про направлення вказаних запитів саме ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», документів в яких відображено дати направлення запитів та дати їх отримання ПАТ «Укрзалізниця», документів ПАТ «Укрзалізниця» згідно з якими у 2015-2017 роках витребовувалась інформація визначена у запитах ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від філій та афілійованих підприємств;

- усіх документів (в тому числі в електронному вигляді) направлених ПАТ «Укрзалізниця» на запити ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» на виконання запитів цього товариства № УЗ-12 м 2015 (Перелік документів та інформації, необхідних для проведення аудиту фінансової звітності філій ПАТ «Українська залізниця» станом на 31.12.2015 складеної у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності), № 1 УЗ-12 м 2016 (Перелік документів та інформації, необхідних для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності філій ПАТ «Українська залізниця» за 12 місяців та станом на 31.12.2016), ПАТ УЗ Основний запит інформації для аудиту_31.12.2017 (Перелік документів та інформації, необхідних для проведення аудиту фінансової звітності філій ПАТ «Українська залізниця» за 12 місяців та станом на 31.12.2017, складеної у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності), а також на виконання усіх інших запитів цього товариства спрямованих до ПАТ «Укрзалізниця» упродовж 2015-2017 років;

- усіх документів в електронному вигляді, що надходили на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_4 та відправлялись (отримувались) з цих адрес, надходили на адресу облікового запису ОСОБА_23 та відправлялись з цієї адреси, з можливістю ідентифікувати їх відправників та отримувачів, а також можливістю здійснення розблокування облікового запису ОСОБА_23 із доступом до інформації;

- усіх протоколів засідань правління АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») за період з 08.08.2016 по 14.11.2018 проведених шляхом заочного голосування в повному обсязі з усіма матеріалами цих засідань та прийнятими на них рішеннями (в тому числі протоколу засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» № Ц-57/109 Ком.т від 27.11.2017, протоколу засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» від 14.12.2017 № Ц-57/117 Ком.т., протоколу засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» від 13.02.2018 № Ц-64/15 Ком.т тощо), а також усіх документів, які стали підставою для проведення таких засідань правління (в тому числі документів, з яких вбачається з чиєї ініціативи проводились заочні голосування);

- усіх рішень правління АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), наказів АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») якими визначалось коло службових осіб АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), що у період з 08.08.2016 по 14.11.2018 мали право підписів («першого» та «другого») у фінансово-економічних та платіжних документах АТ «Укрзалізниця»

(ПАТ «Укрзалізниця») (в тому числі документів щодо надання такого права підпису головному бухгалтеру, членам, голові правління, виконуючому обов`язків голови правління, фінансовому директору, директору з економіки і фінансів ОСОБА_24 тощо), а також протоколів засідань АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») на яких приймались зазначені рішення;

- платіжного доручення в іноземній валюті від 27.12.2017 № 186 про перерахування грошових коштів в сумі 1 830 756 доларів США на рахунок Шортлайн Пі-Ел-Сі, платіжного доручення від 07.02.2018 № 897192 про перерахування грошових коштів в сумі 1 213 250 на рахунок ТОВ «Дейлойт і Туш», платіжного доручення від 05.03.2018 № 31 про перерахування грошових коштів в сумі 13170 доларів США, платіжного доручення від 05.03.2018 № 29 про перерахування грошових коштів в сумі 32200 доларів США;

- звітів про фінансові результати (форма 2) за 2015, 2016, 2017 роки (окремо за кожен рік) з відміткою про їх направлення до органів державної статистики України, Державної служби статистики України тощо;

- балансу (форма 1) за 2015, 2016, 2017 роки (окремо за кожен рік);

- документів, в яких відображено зміну залишків по позичкових рахунках на кожну квартальну дату починаючи з 01.12.2015 з урахуванням виду валюти;

- документів, в яких відображено які зміни балансу у статтях доходів та витрат відбулися протягом 2017 року (з розбивкою по кварталам), а також усіх документів, що стали підставою для проведення відповідних бухгалтерських, фінансових та платіжних операцій пов`язаних із зміною балансу;

- документів, в яких відображено які саме доходи або надходження були збільшені протягом 2017 року та на які бухгалтерські рахунки вони були зараховані (із зазначенням сум зарахувань, номерів рахунків і банківських установ, в яких ці рахунки відкриті), а також усіх документів, що стали підставою для проведення відповідних бухгалтерських, фінансових та платіжних операцій;

- нормативних документів якими керувались у АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») з 01.12.2015 по 15.11.2018 задля формування резервів (резервів під судові ризики, резервів для проведення виплат відповідно до актуарних розрахунків тощо) з усіма внесеними упродовж зазначеного періоду змінами до них, а також наказів (розпоряджень тощо) якими згадані документи введені в дію у АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»);

- вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, за допомогою електронних інформаційних систем або їх частин, на серверах) шляхом зняття копії інформації;

- за відсутності оригіналів зазначених документів завірених належним чином їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56839/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1