Court ruling № 81928673, 17.05.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/5852/19

1-кс/295/3216/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012060380000564 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Занічковською Н.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П. зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 26.01.1999 являється власником ПК «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30240067), з 19.09.2007 , ПАТ «Індустріальний Союз Полісся» та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_2 У період з 09.11.2010 по 08.12.2011 ОСОБА_2 перебував під вартою обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК «Укрпромресурс», ФОП ОСОБА_2 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.

У ході досудового розслідуванні встановлено, що з розрахункового рахунку ПК «Укрпромресурс» НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Енергобанк» 08.02.2011 не встановленою слідством особою здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 НОМЕР_3 який належить ТОВ «Сетар ЛТД» та відкритий у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302).

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 НОМЕР_3 який належить ТОВ «Сетар ЛТД» та відкритий у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) нова назва ПАТ «Айбокс Банк», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дмітрова, 9а (вул.Ділова,9а) з переліком контрагентів та призначенням платежів які мають значення доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю.

Слідчий вказує, що з метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації а саме: по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 який належить ТОВ «Сетар ЛТД» та відкритий у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) нова назва ПАТ «Айбокс Банк» ) вважаю, що представників ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) нова назва ПАТ «Айбокс Банк» ) викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) нова назва ПАТ «Айбокс Банк») володіє інформацією про стан розрахункового рахунку НОМЕР_3 який належить ТОВ «Сетар ЛТД», а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, який має значення по кримінальному провадженню, іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Нищук В.П., слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Барановському М.А., слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Яновичу Є.С, а також за їх письмовим дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ HП України або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) нова назва ПАТ «Айбокс Банк», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дмітрова, 9а (вул.Ділова,9а), а саме до поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ «Сетар ЛТД», а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, з подальшим вилученням, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних нociях ( в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: