Court ruling № 81908222, 26.03.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14616/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (ЄДР 36911851) (місцезнаходження: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький р-н, вул. Новобудов, буд. 9 та/або за іншим місцезнаходження) В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Слідчий в своєму клопотання зазначив, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000208 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення злочину встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Тройберг ЛТД» (ЄДР 41123047), ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354), ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво. Відповідно матеріалів кримінального провадження вставнолено, що ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснює закупівлю товарно - матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки у підприємства - виробника, а саме у ТОВ «Запорізький завод кольорових металів», але вартість закупівлі менша на 35-40 %. Вказане свідчить про те, що грошові кошти фактично витрачались на закупівлю товарно - матеріальних цінностей по завищеним цінам. Також, вставнолено, що ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснювало перерахування значної суми грошових коштів на рахунки ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354) (за юридичні послуги в сумі 8 млн. грн.) ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222) (за оренду складів та контейнерів в сумі 11 млн. грн.). У зв`язку з тим, що вказані суб`єкти господарювання фактично здійснюють фіктивне підприємництво, то в даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів по взаємовідносинам ТОВ «Тройберг ЛТД» з ТОВ «ЗЗКМ», ТОВ «ТФ-К». Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Юлії Сергіївні, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Денису Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, що зберігаються у ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (ЄДР 36911851) (місцезнаходження: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький р-н, вул. Новобудов, буд. 9 та/або за іншим місцезнаходження) з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме документи, які складені при взаємовідносинах з ТОВ «Тройберг ЛТД» (ЄДР 41123047), а також документів по взаємовідносинам з підприємствами - постачальниками товарів/робіт/послуг придбаних у вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період з 01.01.2017 - 13.03.2019. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14616/19-к

Прим.2 - Слідчому Чиж О.В

Копія: ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» Виконавець: Остапчук Т.В . 26.03.2019р.