Court ruling № 81893240, 14.03.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1272/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Яблонській В.І.,

за участю представника власника майна Хайнак Т.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Промислова ізоляція» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002196,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова ізоляція» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002196, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 у справі № 757/19604/18-к на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Промислова ізоляція» (код ЄДРПОУ 34949726) № 37510000112316 , відкритий у Казначействі України, МФО 899998; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_5, відкритий у АТ "Комерційний індустріальний банк", МФО 322540; № НОМЕР_4, відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках ТОВ «Промислова ізоляція» не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Документальні перевірки підприємства не проводились, службові особи не допитувались. Накладення арешту блокує господарську діяльність товариства.

У судовому засіданні представник ТОВ «Промислова ізоляція» підтримав клопотання, просив задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення представник власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 у справі № 757/19604/18-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Промислова ізоляція» (код ЄДРПОУ 34949726) № 37510000112316 , відкритий у Казначейство України, МФО 899998; № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, відриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_5, відкритий у АТ "Комерційний індустріальний банк", МФО 322540; № НОМЕР_4 , відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому, арешт з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Отже, арешт на грошові кошти ТОВ «Промислова ізоляція» (код ЄДРПОУ 34949726) накладено обґрунтовано, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та метою накладення такого арешту є забезпечення речових доказів.

Разом з тим, відповідно до довідки по АТ «Таксомбанк» грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 товариства відсутні, та оборотів з коштами за період з 01.09.2017 по 04.01.2019 не здійснювалось.

Відповідно до довідки наданої АТ «Комерційний індустріальний банк» руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 не відбувалось.

З інформації наданої АТ "ОТП БАНК" вбачається наявність на рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 3080,72 грн. Проте, підтверджені дані щодо їх походження відсутні. Дані по рахунку № НОМЕР_3 надані тільки за період з 01.05.2018 - 31.12.2018.

Довідки щодо стану залишку коштів або проведення банківських операцій по рахунку відкритому в Казначействі України заявником в ході судового розгляду не надано.

Враховуючи, що на рахунках ТОВ «Промислова ізоляція», відкритих в АТ «Таксомбанк», АТ «Комерційний індустріальний банк» відсутні грошові кошти та оборотів по рахункам не здійснювалось, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в цій частині та скасування арешту

В іншій частині клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Промислова ізоляція» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002196 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року у справі № 757/19604/18-к на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Промислова ізоляція» (ЄДРПОУ 34949726), а саме:

- НОМЕР_4, відкритому в АТ «Таксомбанк» (МФО 339500);

- НОМЕР_5, відкритому в АТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин