Court ruling № 81881111, 22.05.2019, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/3299/19

1-кс/264/1232/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Іванченко А.М. за участю секретаря судового засідання Солонської Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21 травня 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 16 березня 2019 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те, що 16.03.2019 року о 14 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману, зняла грошові кошти потерпілої у розмірі 2009 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

17.03.2019 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201950800000484, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 16.03.2019 року приблизно о 14 год. 30 хв. вона направлялась на роботу у ПрАТ «ММК ім. Ілліча», коли на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку та пояснила що з її банківської картки банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2 намагались знати грошові кошти. В ході розмови невідома особа попросила потерпілу назвати повний номер її банківської картки. Потім невідома особа повідомила ОСОБА_1 , що їй на мобільний телефон повинно прийти смс-повідомлення з кодом, який вона повинна назвати. Коли ОСОБА_1 назвала невідомій особі коди з смс-повідомленнь, її повідомили, що банківська картка буде розблокована протягом години. Після цієї розмови приблизно, через 15 хвилин ОСОБА_1 звернулась до банку, де їй порадили звернутись до поліції.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність отримати наступну інформацію, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ»:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 НОМЕР_2 у період часу з 16.03.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- про IP- та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № 5167-5437-0077-0412, а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 16.03.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщенні відділень банку, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ з розшифровкою контрагентів та завірених належним чином копій анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, документів про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення зазначеної інформації необхідне для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що вказані вище відомості, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Кутюковій Анастасії Олегівні або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), зміст котрих має банківську таємницю та містить відомості:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 НОМЕР_2 у період часу з 16.03.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- про IP- та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № 5167-5437-0077-0412, а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 16.03.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщенні відділень банку, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ з розшифровкою контрагентів та завірених належним чином копій анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, документів про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів на паперовому та електронному носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іванченко А. М.