Court ruling № 81870813, 20.05.2019, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/4485/19

Провадження № 1-кс/185/1685/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Онуфрієнко Л.Г., клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пахомової Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю –

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Пахомова Ю.П. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 року за № 12019040370000857, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: вул. Шевченко, буд. 128 м. Павлоград Дніпропетровської області та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи.

З клопотання вбачається, що 23.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370000857 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2019 року не відома особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 Павлоград, вул. Центральна 19, шляхом обману повідомивши завідома не правдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами в сумі 71060 грн., чим завдала ОСОБА_1 матеріальний збиток на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів (належним чином завірених копій), які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої ТОВ «Синг.Авто», що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю тимчасового вилучення документів.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пахомової Ю.П. в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 року за № 12019040370000857, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Пахомовій Юлії Петрівні, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів (належним чином завірених копій), які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої ТОВ «Синг.Авто», що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, а саме:

-документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої ТОВ «Синг.Авто», а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи «Клієнт-Банк» ;

-роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 за період з 09.04.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для трансзакції під час зняття грошових коштів з даної картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому лейтенанту поліції Пахомовій Юлії Петрівні, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні до них тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 червня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін