Court ruling № 81824239, 17.05.2019, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/5129/19 1-кс/335/3486/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції Величко В.В. про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000133 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що СУ ГУ НП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000133 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 та директор ТОВ «Віда-2015» ОСОБА_2 , будучи представниками комерційних структур, що надають послуги у галузі земельних відносин, оголосили потерпілому ОСОБА_3 , який є приватним підприємцем, та його довіреній особі - ОСОБА_4 , вимогу передати їм грошові кошти в сумі 120 000 гривень за вплив на прийняття позитивного рішення із видачі структурним підрозділом ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Радистів 54 в м. Запоріжжя, яка є необхідною для подальшого отримання в оренду зазначеної земельної ділянки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив що він є фізичною особою-підприємцем, займається реалізацією автозапчастин на території м. Запоріжжя, має у власності магазини з продажу автомобільних запчастин.

У його приватній власності знаходяться будівлі та паркан, розташовані у промисловій зоні за адресою: АДРЕСА_1 . З метою отримання в оренду земельної ділянки за вказаною адресою він звернувся за допомогою до ОСОБА_1 , який займається бізнесом у сфері земельних відносин, з метою збору необхідних документів за його участі як особи, яка володіє певними знаннями в даній сфері. Так, протягом 2018 року він зібрав майже всі необхідні документи для оформлення оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Радистів б. 54, окрім витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Під час спілкування з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який є директором ТОВ «Віда-2015», останні повідомили ОСОБА_3 , що для отримання в ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, він повинен надати їм грошові кошти в сумі 120 000 гривень за вплив на посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо прийняття останніми позитивного рішення із видачі зазначеного документу.

Проаналізувавши ситуацію що склалася, розуміючи що по факту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вимагають із нього неправомірну вигоду в сумі 120 000 гривень за вплив на посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.05.2019 у відповідності до вимог ст. 233 КПК України в ході проведення досудового слідства в період часу з в період з в період з «15» год. «30» хв. до «18» год. «19» хв. до постановлення ухвали слідчого судді старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції Величком В.В. проведено автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя.

В ході обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, пов`язаного із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукано предмет кримінального правопорушення - грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень та несправжні імітаційні засоби на загальну суму 99 800 гривень, які були надані в результаті його вчинення.

Далі було проведено огляд вказаних грошових купюр на загальну суму 120 000 гривень, а саме 99 800 несправжніх імітаційних засобів та грошові кошти в сумі 20 200 гривень, а саме:

1) грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень (202 купюри номіналом 100 гривень).

Вказані грошові кошти номіналом 100 гривень мають наступні номера та серії:

МБ 8763647, ГА 5581143, ГИ 0638853, СЖ 6457782, СД 0477394, ЗФ 0821633, КС 8133647, КР 7264888, ЕФ 5278270, ЗЦ 4124548, МВ 4577848, СЖ 5612802, СЄ 1783586, МН 0253728, МП 4064711, СД 7504509, ЗЗ 4001945, КН 3237622, СЄ 2772934, СД 3413810, ЗЕ 9441335, СД 0399095, МЗ 4346243, СВ 5593683, МЗ 8573703, СЄ 3585750, СД 1890902, ВШ 3136639, КС 5588086, ЕЮ 9720140, КЄ 4363979, ЕБ 7702455, КУ 5380068, МП 6627036, МГ 8097730, МЄ 4386948, СЄ 9495051, МГ 0559865, СГ 6031889, КЛ 6467670, КД 9721727, МВ 2931361, СЖ 8423364, СИ 0138834, МБ 1145508, ЗХ 4649780, ЕЗ 4152794, СБ 0810604, ГЗ 5326699, СЄ 0322896, БЛ 8045607, ГФ 4824827, ЗГ 9768277, КВ 0790598, СЄ 5052978, ЕЮ 4322298, КН 3957343, СА 0756232, СЄ 6630438, СЗ 3397070, СЄ 5697635, ГБ 8175123, ЕА 3218169, СЄ 9808895, УР 4398587, УА 1422596, УР 8192167, УШ 0741553, УБ 8629317, УА 6879251, УЕ 9729335, УП 1413054, КЙ 2923095, КУ 5833387, ЗФ 5227535, ЗХ 8286482, СВ 9440371, КМ 2319088, ВЕ 6113755, ГК 1899155, КФ 5444248, БА 9922287, МИ 9393572, СБ 6143539, ЗБ 7171889, СГ 8080343, ЗБ 2545717, ЕЕ 9160723, МЛ 3268845, СВ 7399016, МИ 5373203, МБ 7558096, КП 7373146, МГ 6890136, УБ 1119556, ТА 9472562, МЗ 2549706, ЕШ 7564833, СБ 5340285, МВ 4564761, УА 7679529, УБ 1598199, УГ 9959812, УА 4431915, УА 6617326, УИ 3147929, УА 3530119, УП 3540038, УП 0583361, УК 0437282, УА 9106263, УА 7280100, УЕ 9229674, УА 9773774, УЕ 3110593, УВ 5596561, УА 8840437, УК 3477927, УА 6527761, УГ 5006170, УЖ 4117341, УЛ 2573863, УА 6615798, УВ 9545244, УК 5609089, УК 5360413, УВ 9945129, УН 4754907, КН 7709706, КЕ 4131481, УА 5535832, УА 6256541, КЕ 8868454, КП 6567575, КА 0920432, ЗА 7694229, ЕЦ 0476105, МН 6896309, КИ 8887562, ЗХ 3604051, ТА 5212032, МВ 6150032, МА 6607999, КР 6963610, СЗ 1534792, ЗБ 8060611, СГ 7790408, БТ 6745107, АЄ 2574207, КЙ8030773, КН 7614605, КЕ 7426599, СЄ 1138241, СЕ 8510321, ЗЕ 5234639, КА 3906865, МВ 2980249, СЖ 0193688, СЖ 9379548, ЗБ 7975864, СЗ 7533559, МА 6454604, ЕЧ 1360989, МЄ 4643988, ЗИ 6290682, СВ 6109921, ТА 7770823, КГ 0729385, КЗ 3572366, ЗВ 5666507, ЗХ 8233616, МД 9121525, ЕЮ 1461425, КТ 1894496, ЕЄ 9834064, СГ 1302199, ЗЦ 1193641, ЗЄ 7636908, СИ 6029008, СА 0811830, СЄ 4602987, КБ 7807962, ЕЗ 0588226, МН 3585424, СЗ 8189343, МЗ 1933712, СЄ 9511834, ГЖ 7992635, ТА 1537505, ВЖ 8227793, ЗХ 1113392, ЗВ 5478026, МВ 8880875, СЖ 0632505, СЄ 9170563, СЄ 7709632, СЖ 8601075, КУ 3195257, СЖ 4616515, КН 3939834, МЄ 6621237, КА 7262844;

2) несправжні (імітаційні) засоби на загальну суму 99 800 (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот) гривень із яких: 998 (дев`ятсот дев`яносто вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступний номер та серію: МВ0401851. Також, несправжні (імітаційні) засоби з обох сторін купюри під номіналом «100» мають надпис «імітаційний засіб». Загальна кількість несправжніх (імітаційних) купюр номіналом «100» грн. складає 998 (дев`ятсот дев`яносто вісім) купюр.

Далі виявлені грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень (які попередньо поміщені до вищеописаного полімерного пакету із написом «LC Waikiki») та несправжні імітаційні засоби у сумі 99 800 гривень були поміщені до вказаного паперового конверту №1, який в подальшому було опечатано та на якому поставили свої підписи учасники та поняті. ( ОСОБА_5 та ОСОБА_1 від підпису відмовились).

В ході проведення вказаного обшуку також були вилучені наступні речі та змиви, які мають значення для досудового розслідування, а саме: контрольний сухий марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту №3 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; контрольний вологий марлевий тампон, який поміщений до зіп - пакету та паперового конверту №4 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_5 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №5 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_5 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №6 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_1 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №8 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_1 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №9 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; полімерні вакуумні упаковки та паперові банківські стрічки за допомогою яких були упаковані грошові кошти, а також несправжні імітаційні засоби на загальну суму 120 000 гривень, які були упаковані до паперового конверту №2 на який нанесені пояснювальні написи та підписи учасників та понятих ( ОСОБА_1 , ОСОБА_5 від підпису відмовились); мобільний телефон фірми «iPhone7» в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_2 вилучений із сумки ОСОБА_5 в якому була встановлена сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» із номером НОМЕР_3 , який був упакований до паперового конверту №7 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_5 від підпису відмовилась); мобільний телефон фірми «Samsung» IMEI НОМЕР_2 вилучений із правої кишені джинсових брюк в які був вдягнений ОСОБА_1 , який був упакований до паперового конверту №10 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_1 від підпису відмовився).

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею в ході розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді від 16.05.2019 року слідчому у кримінальному провадженні № 12019080000000133 було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, а також визнано такими, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукані та вилучені під час обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, проведеного 14.05.2019 року, речові докази, а саме: контрольний сухий марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту №3 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; контрольний вологий марлевий тампон, який поміщений до зіп - пакету та паперового конверту №4 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_5 , який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №5 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_5 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №6 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_1 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №8 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_1 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №9 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень та несправжні імітаційні засоби на загальну суму 99 800 гривень, які упаковані до паперового конверту №1 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_5 від підпису відмовилась); полімерні вакуумні упаковки та паперові банківські стрічки за допомогою яких були упаковані грошові кошти, а також несправжні імітаційні засоби на загальну суму 120 000 гривень, які були упаковані до паперового конверту №2 на який нанесені пояснювальні написи та підписи учасників та понятих ( ОСОБА_1 , ОСОБА_5 від підпису відмовились); мобільний телефон фірми «iPhone7» в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_2 вилучений із сумки ОСОБА_5 в якому була встановлена сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» із номером НОМЕР_3 , який був упакований до паперового конверту №7 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_5 від підпису відмовилась); мобільний телефон фірми «Samsung» IMEI НОМЕР_2 вилучений із правої кишені джинсових брюк в які був вдягнений ОСОБА_1 , який був упакований до паперового конверту №10 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_1 від підпису відмовився).

За викладених обставин, оскільки ухвалою слідчого судді від 16.05.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку та визнано допустимими доказами майно, вилучене в ході обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, майно, про яке йдеться у клопотанні слідчого, не потребує арешту.

У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції Величко В.В. про арешт майна - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна