Court ruling № 81807760, 10.05.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/8394/19

н/п 1-кс/766/7081/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000013 слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції Чередника С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000013 слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції Чередника С.І. про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: інформації про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 29.03.2007

№ 260441906 (980- Українська гривня) відкритий 09.02.2011

№ 260451857 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 21.01.2011

№ 260593359 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 30.09.2011

№ 26009414855 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 10.10.2013

№ 2600211151 (978- НОМЕР_3 ) відкритий 20.08.2013

№ 26000414854 ( НОМЕР_4 - НОМЕР_3 ) відкритий 23.10.2013

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 12.10.2013

№ 2604350276 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 12.10.2013

№ 260516060 (980- Українська гривня) відкритий 05.10.2015

що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, за період з 16.02.2012 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти та інше; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк», та вилучення копій документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018010000000013від 29.01.2018 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України 09.02.2018 підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2012 між ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «Україна» в особі директора ОСОБА_2 16.02.2012 укладено Договір купівлі-продажу, згідно з яким ОСОБА_1 продав, а ТОВ «Торговий дім «Україна» купив нерухоме майно: фруктосховище та трансформаторну підстанцію № 7708, що розташовані за адресою: м АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до договору купівлі-продажу від 16.02.2012 року продаж зазначених об`єктів здійснюється у розмірі 3 264 000 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі) гривень, що еквівалентно 408 000 (чотириста восьми тисячам) доларів, за відповідним графіком, визначеним умовами договору (остання виплата до квітня 2014 року), у гривнях в сумі, яка визначається шляхом множення суми відповідного платежу, вираженого в доларах США, які є незмінними, на курс НБУ гривні до долару США на дату відповідного платежу. Згідно з договором продаж нерухомого майна здійснюється в кредит з розстроченням платежу, тобто правом застави продавцем до повної оплати цього нерухомого майна.

У той же час, не сплативши станом на 26 грудня 2017 року кошти за Договором купівлі-продажу у розмірі 9 258 732, 62 (дев`ять мільйонів двісті п`ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять дві гривні 62 копійки) гривень, що еквівалентно 331 250 (триста тридцять одній тисячі двохсот п`ятдесятьом) доларам США, ТОВ «Торговий дім «Україна» уклав з Публічним акціонерним товариством «Банк «Морський» (правонаступник ВАТ «Севастопольський морський банк») договір іпотеки від 07.02.2013. Предметом договору є нерухоме майно та права на нього: фруктосховище та трансформаторну підстанцію № 7708, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .Таким чином, ТОВ «Торговий дім «Україна» розпорядився майном, яке за умовами договору купівлі-продажу до повної виплати від 16.02.2016 належить ОСОБА_1

Крім того, Рішенням Арбітражного суду міста Севастополя від 03.02.2015 у справі А 84-613 /2014 позов ПАТ «БАНК МОРСЬКИЙ» до ТОВ «Торговий дім «Україна» про звернення на предмет іпотеки задоволено.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, з 2006 по жовтень 2013 він був директором ТОВ «Торговий дім «Україна». Рішення про проведення переговорів, які так чи інакше стосуються купівлі TOB «ТД «Україна» фруктосховища та трансформаторної підстанції №7708, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема фактично прийняв рішення про укладення договору стосовно купівлі фруктосховища та даної трансформаторної підстанції, було прийнято безпосередньо ОСОБА_3 , який і бенефіціарним власником товариства. Рішення про виконання TOB «ТД «Україна» зобов`язань за договором купівлі-продаж від 16 лютого 2012 року, фруктосховища та трансформаторної підстанції №7708, перед ОСОБА_1 приймалося безпосередньо ОСОБА_3 , а саме останнім не було надано вказівок на виконання зобов`язань за вказаним договором купівлі-продажу, а також не було надано коштів для сплати чергового платежу в сумі 87 500,00 дол. США, що мав бути сплачений до квітня 2012 року. Також TOB «Торговий Дім «Україна» прострочило виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу від 16 лютого 2012 року фруктосховища та трансформаторної підстанції №7708 по сплаті чергового платежу у розмірі 121 250,00 дол. США, що мав бути сплачений до квітня 2013 року, у зв`язку з тим, що від ОСОБА_3 знову не надходило вказівок щодо виконання даного зобов`язання. На момент того, як він перебував на посаді директора ТОВ «ТД «Україна», товариство було спроможне в повному обсязі виконати умови укладеного і ОСОБА_1 договору. Також, ОСОБА_3 приймалося рішення про укладення між ТОВ «ТД «Україна» та ПАТ «Банк «МОРСЬКИЙ» договору іпотеки від 07.02.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Кузьменко H.H..

Так, згідно листа Головного управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 23.01.2019 № 886/9/21-22-08-01-19 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), має розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 29.03.2007

№ 260441906 (980- Українська гривня) відкритий 09.02.2011

№ 260451857 (980- Українська гривня) відкритий 21.01.2011

№ 260593359 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 30.09.2011

№ 26009414855 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 10.10.2013

№ 2600211151 (978- НОМЕР_3 ) відкритий 20.08.2013

№ 26000414854 ( НОМЕР_4 - НОМЕР_3 ) відкритий 23.10.2013

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 12.10.2013

№ 2604350276 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 12.10.2013

№ 260516060 (980- Українська гривня) відкритий 05.10.2015

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, а саме, № 2600211151, № 260441906 № 260451857 № 260593359 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_5 № НОМЕР_8 № 260516060 відкритих вАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до цього а також напрямки отримання та використання грошових коштів оскільки з їх допомогою можливо встановити чи могло та чи може ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), виконати зобов`язання, щодо договору купівлі продажу від 16.02.2012, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахунковихрахунках№ 2600211151, № 260441906 № 260451857 № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , за період із 16.02.2012 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: інформації про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках НОМЕР_10 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 29.03.2007; № НОМЕР_11 (980- Українська гривня) відкритий 09.02.2011; № 260451857 (980- Українська гривня) відкритий 21.01.2011; № 260593359 (980- Українська гривня) відкритий 30.09.2011; № 26009414855 (980- Українська гривня) відкритий 10.10.2013; № 2600211151 (978- Євро) відкритий 20.08.2013; № 26000414854 (978- Євро) відкритий 23.10.2013; № НОМЕР_5 (980- Українська гривня) відкритий 12.10.2013; № 2604350276 (980- Українська гривня) відкритий 12.10.2013; № 260516060 (980- Українська гривня) відкритий 05.10.2015? що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, за період з 16.02.2012 по 01.04.2014 р., із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк», та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 16.02.2012 по дату винесення судом ухвали, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що договір купівлі-продажу було укладено 16.02.2012 р. та платежі за вказаним договором мали здійснюватися до квітня 2012 року, до квітня 2013 року, до квітня 2014 року, та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018010000000013 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Подиряко Христині Віталіївні, старшим слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Череднику Сергію Івановичу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 Олександру Вікторовичу, Рудковському Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: інформації про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках

НОМЕР_10 НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 29.03.2007

№ 260441906 (980- Українська гривня) відкритий 09.02.2011

№ 260451857 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 21.01.2011

№ 260593359 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 30.09.2011

№ 26009414855 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 10.10.2013

№ 2600211151 (978- НОМЕР_3 ) відкритий 20.08.2013

№ 26000414854 ( НОМЕР_4 - НОМЕР_3 ) відкритий 23.10.2013

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 12.10.2013

№ 2604350276 ( НОМЕР_2 - Українська гривня) відкритий 12.10.2013

№ 260516060 (980- Українська гривня) відкритий 05.10.2015

що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, за період з 16.02.2012 р. по 01.04.2014 р., із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк», та можливість вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар