Court ruling № 81770974, 07.05.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5805/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Муждабаєва І.Е., в рамках кримінального провадження № 42019101070000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Муждабаєв І.Е. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019101070000106 відомості про яке 12.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Управління міським господарством» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 34778905) протягом 2017-2018 років в системі публічних закупівель «prozorro.gov.ua» опублікувало звіти про укладені договори без проведення конкурентних торгів з ТОВ «Комекосервіс» (ЄДРПОУ 41697055) - 12 договорів на загальну суму 2,3 млн. грн. та з ТОВ «Комунальний Інжинирінг» (ЄДРПОУ 40990164) - 54 договори на загальну суму 6.4 млн. грн. Також встановлено, що подача податкові звітності до органів ДФС КП «Управління міським господарством» та ТОВ «Комунальний Інжинирінг» здійснюється з однієї ІР-адреси, тобто бухгалтерську діяльність здійснює одна особа.

У 2017-2018 роках ТОВ «Комекосервіс» та ТОВ «Комунальний Інжинирінг» є основними підрядниками та отримали найбільшу кількість бюджетних коштів від КП «Управління міським господарством» крім того, обидва підприємства перебувають на податковому обліку в одній установі, банківські рахунки відкриті в одних установах Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «УкрСиббанк», реалізацію товарів/послуг здійснюють виключно в адресу КП «Управління міським господарством». ТОВ «Комекосервіс» та ТОВ «Комунальний Інжинирінг» реалізацію товарів/послуг здійснюють виключно в адресу КП «Управління міським господарством» з наступним укладенням договорів субпідряду з ТОВ «Технобуд плюс» (ЄДРПОУ 41512886), ТОВ «Світком трейд» (ЄДРПОУ 41585645), ТОВ «Будстрой грант» (ЄДРПОУ 41858821), ТОВ «Тіай інвест» (ЄДРПОУ 41786197), ТОВ «Будпром-альянс» (ЄДРПОУ 41517732), ТОВ «Технобудтранс» (ЄДРПОУ 41120549), які входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності, оскільки мають однаковий алгоритм діяльності.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Тіай інвест» (ЄДРПОУ 41786197) ОСОБА_1 , показав, що вказане підприємство не реєстрував та до здійснення фінансово-господарської діяльності за участі зазначеного товариства не причетний, податкову звітність до органів ДПІ не підписував та не подавав і доручень нікому не давав, договорів з іншими підприємствами не підписував.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні КП «Управління міським господарством» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 34778905).

В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав заяву в якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Управління міським господарством», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Муждабаєва І.Е., в рамках кримінального провадження № 42019101070000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Муждабаєву Ісмаілу Енверовичу та Олексюку Володимиру Сергійовичу у кримінальному провадженні № 42019101070000106, або за їх дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС України в м. Києві тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Управління міським господарством» (ЄДРПОУ 34778905) що за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Зелена, 2, а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини КП «Управління міським господарством» (ЄДРПОУ 34778905) з ТОВ «Комекосервіс» (ЄДРПОУ 41697055) та ТОВ «Комунальний Інжинирінг», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк