Court ruling № 81770549, 25.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8675/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Нагірняка Б.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018000000002800 від 09.11.2018, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження, прокурора відділу Генеральної прокуратури України Нагірняка Б.М., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії - Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» МФО 322669 (код ЄДРПОУ 09322277), розташованої за адресою: 01034, м. Київ, вулицяВолодимирська, 27.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000002800 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України.

Відповідно до інформації ДФС України, ДЗТІП «Промоборонекспорт» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які були відкриті вАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: № НОМЕР_1 (код валюти 643-Російський рубль, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-19.12.2013).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

У заяві поданій до суду прокурор Нагірняк Б.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку сторони обвинувачення викладену у клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Нагірняка Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002800 від 09.11.2018 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Нагірняку Богдану Миколайовичу, Звездіній Наталії Леонідівні, Панчишину Михайлу Ярославовичу, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що відображають рух коштів (за період з 01.01.2017 та по дату постановлення ухвали), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 643-Російський рубль, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-19.12.2013) за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 643-Російський рубль, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-19.12.2013), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 643-Російський рубль, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-19.12.2013), № НОМЕР_1 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-19.12.2013) ДЗТІП «Промоборонекспорт» (код ЄДРПОУ 25662328).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах удового провадження клопотання № 757/8675/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору Нагірняку Б.М.

Слідчий суддя В.В. Бортницька