Court decree № 81752749, 15.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
15.05.2019
Case No.
757/23677/19-к
Document №
81752749
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23677/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Кримського Т.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Кримського Т.С., погоджене із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки)оригіналівдокументівякі перебувають у володінні ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), юридична адреса: 36007, Полтавська обл., місто Полтава, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 20 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000146 від 11.02.2019 про те, що посадові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості та ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, надають сприяння у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778452), шляхом надання переваг останньому у тендерних процедурах та подальшому укладенні договорів протипожежного характеру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2018 по 25.01.2019 ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778452) визнано переможцем у тендерних закупівлях та укладено 16 договорів на виконання будівельно-монтажних робіт та робіт протипожежного характеру з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», 4 договори з ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та 5 договір з ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму близько 120 млн. грн.

Основними видами робіт, які виконуються ТОВ «ІПВК «Спецзахист» на вищевказаних обєктах ДП «НАЕК «Енергоатом» є нанесення вогнезахисного покриття, доведення до межі вогнестійкості будівельних конструкцій приміщень, вогнезахисне обробляння конструкцій, підвищення пожежної безпеки кабельного господарства та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації, роботи з будівництва опорних конструкцій тощо.

Так, основний обсяг придбання вогнезахисного матеріалу, протипожежної сигналізації та іншого обладнання, ТОВ «ІПВК «Спецзахист» можливо здійснює у підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Пласт-Мікс (код ЄДРПОУ 41646094), ТОВ «Факторінг Груп» (код ЄДРПОУ 40919212), ТОВ «Мехагродім» (код ЄДРПОУ 40330371), які протягом 2018-2019 років нібито поставили на адресу ТОВ «ІПВК «Спецзахист» вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 50 млн. грн.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), юридична адреса: 36007, Полтавська обл., місто Полтава, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 20, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку).

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Мельник Аллі Валеріївні, Машиці Сергію Петровичу, Коцибі Маряні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Тимошенко Вадиму Олександровичу, Андруші Олександру Леонідовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), юридична адреса: 36007, Полтавська обл., місто Полтава, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 20, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108) з: ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778452), ТОВ «Дібрар» (код 35467265), приватне підприємство Фірма «Дніпро Трейд» (код 31508831), ТОВ «Астонвуд» (код 41632265), ТОВ «АлітусТрейд» (код 41444460), ТОВ «Дельта Строй Плюс» (код 41640796), ТОВ «Голд Проект» (код 41564557), ТОВ «Кайнерс» (код 41553943), ТОВ «БертонПром» (код 41246951), ТОВ «Буд Гарант Компані» (код 41311784), ТОВ «Торговий Дім «Реанон» (код 37620201), ТОВ «БертонПром» (код 41246951), ТОВ «Ейчді Логістик» (код 41196822), ПП фірма «Дніпро Трейд» (код 31508831), ТОВ «Бредберн» (код 41719052), ТОВ «Слейтен» (код 42165931), ТОВ «Хобия» (код 41181051), ТОВ «Контадо» (код 41724387), ТОВ «Альфа Т» (код 41713176), ТОВ «МонмартТрейд Груп» (код 41907889), ТОВ «Гідел Груп» (код 42046901), ТОВ «АліусКомпані» (код 41047752), ТОВ «Сент-Дені» (код 41908641), ТОВ Дайнері» (код 41580427), ТОВ «Антаррес-ЛТД» (код 41625106), ТОВ «Імперіал-Пром ЮА» (код 41639627) за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, 76, гарантійних документів на поставлені товари та послуги, листування та інших документів що мають значення для даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 81752749 ?

Документ № 81752749 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81752749 ?

Дата ухвалення - 15.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81752749 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81752749 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 81752747
Next document : 81752753