Court ruling № 81750378, 29.03.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1648/19

Справа № 758/3997/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні питання про внесення виправлень в ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.03.2019 у провадженні № 1-кс/758/1648/19, справа № 758/3997/19, -

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.03.2019 у провадженні № 1-кс/758/1648/19, справа № 758/3997/19 клопотання органу досудового розслідування- задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, зокрема карток із зразками підписів клієнта, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №

НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 по день виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ клієнта, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.07.2016 по день виконання ухвали;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу клієнтом цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття клієнту рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття юридичними особами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.

Відповідно до ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Питання про внесення виправлень суд вирішує в судовому засіданні. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень. Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено.

В ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.03.2019 у провадженні № 1-кс/758/1648/19, справа № 758/3997/19 слід внести виправлення з «клопотання органу досудового розслідування - задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, зокрема карток із зразками підписів клієнта, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №

НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 по день виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ клієнта, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.07.2016 по день виконання ухвали;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу клієнтом цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття клієнту рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття юридичними особами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.» на «клопотання органу досудового розслідування - задоволено. Надано дозвіл слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві Білень Анастасії Ігорівні, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліні Миколаївні, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, зокрема карток із зразками підписів клієнта, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №

НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 по день виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ клієнта, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.07.2016 по день виконання ухвали;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу клієнтом цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття клієнту рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття юридичними особами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.», оскільки у вказаному клопотанні слідчий просить надати вказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475).

Керуючись ст. 379 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 29.03.2019 у провадженні № 1-кс/758/1648/19, справа № 758/3997/19 внести виправлення з «клопотання органу досудового розслідування - задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, зокрема карток із зразками підписів клієнта, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №

НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 по день виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ клієнта, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.07.2016 по день виконання ухвали;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу клієнтом цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття клієнту рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття юридичними особами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.» на «клопотання органу досудового розслідування - задоволено. Надано дозвіл слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві Білень Анастасії Ігорівні, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліні Миколаївні, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, зокрема карток із зразками підписів клієнта, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №

НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 по день виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ клієнта, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.07.2016 по день виконання ухвали;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу клієнтом цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття клієнту рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття юридичними особами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.»

Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення може бути оскаржено.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.