Court ruling № 81744809, 15.05.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа F 592/7294/19

Провадження F 1-кс/592/3999/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за F12019200440000881 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2019 приблизно о 09 год 50 хв. неподалік будинку F5 по вул. Миру в м. Суми працівниками поліції був зупинений ОСОБА_2, який вів себе підозріло чим привернув до себе увагу. В подальшому 26.03.2019 у ході огляду місцевості неподалік буд. 35 по вул. Н. Сироватська, м. Суми в рамках кримінального провадження виявлено та вилучено 24 поліетиленових зіп пакети з невідомими речовинами порошкоподібного стану та паперовий пакунок, перемотаний липкою стрічкою, які поміщено відповідно до протоколу огляду від 26.03.2019; три банківські карти: «monobank» F 5375 4141 0970 8791, «Приват Банк» F 4149 4390 0592 3713, «Приват Банк» F 5168 7573 8834 9807. 26.03.2019 проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, у ході обшуку останній добровільно видав: чотири банківських карти: «Приват Банк» F 5168 7573 7320 6509, «Приват Банк» F 4149 4391 0680 5108, «А-Банк» F 5169 1573 0852 0646, «А-Банк» F 5351 4520 0020 5382. Згідно з інформацією про рух коштів по даним карткам впродовж 2019 року здійснювалося зарахування грошових коштів через платіжну систему «ГлобалМані». Тому слідчий з метою проведення повного та обFєктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання на цифровий носій, а саме до документівТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28в, щодо розкриття рахунків, відкритих (створених) у ТОВ «ГлобалМані» (електронних гаманців), із яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські картки АТ «АКЦЕНТ БАНК» F5169 1573 0852 0646 та F 5351 4520 0020 5382; АТ «Приват Банк» F 5168 7573 7320 6509, F 4149 4391 0680 5108, F 4149 4390 0592 3713 та F 5168 7573 8834 9807; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» F 5375 4141 0970 8791 із зазначенням номерів рахунків, інформації про власників (користувачів) таких (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону/електронної скриньки, на які зареєстровані рахунки), а також інформацію про рух грошових коштів по кожному із таких рахунків (електронні гаманці) із моменту їх відкриття (створення).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ «ГлобалМані», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28в, надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання на цифровий носій, у яких міститься наступна інформація, а саме щодо розкриття рахунків, відкритих (створених) у ТОВ «ГлобалМані» (електронних гаманців), із яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські картки АТ «АКЦЕНТ БАНК» F5169 1573 0852 0646 та F 5351 4520 0020 5382; АТ «Приват Банк» F 5168 7573 7320 6509, F 4149 4391 0680 5108, F 4149 4390 0592 3713 та F 5168 7573 8834 9807; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» F 5375 4141 0970 8791 із зазначенням номерів рахунків, інформації про власників (користувачів) таких (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону/електронної скриньки, на які зареєстровані рахунки), а також інформацію про рух грошових коштів по кожному із таких рахунків (електронні гаманці) із моменту їх відкриття (створення).

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко