Court ruling № 81740337, 14.05.2019, Aidar District Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Novopskov District Court of Luhansk Oblast)

Дата документу 14.05.2019

ЄУ № 420/795/19

Провадження №1-кс/420/164/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять

охоронювану законом таємницю

14 травня 2019 року смт. Новопсков

Луганська область

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Чалий А.В., за участю секретаря Войтенко О.А., прокурора Рідченко К.І., слідчого Красноносової Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції Красноносової Л.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130510000114 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 травня 2019 року слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130510000114 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, 06.05.2019 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які належали ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1.

07.05.2019 року слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області внесені відомості до ЄРДР за №12019130510000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_2, пояснила, що має доньку ОСОБА_3, яка на теперішній час мешкає в Київській області. 06.05.2019 року, приблизно о 12 годині 05 хвилин, на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3, де незнайома жінка, представившись слідчим Ольгою Володимирівною, повідомила потерпілій про те, що з її донькою сталася біда, нібито на вході до магазину вона зіткнулася з дівчиною, у якої впав мобільний телефон на землю і ця дівчина зламала собі руку. За ці дії її донці загрожує міра покарання у вигляді позбавлення волі за спричинення тілесних ушкоджень. В ході розмови, незнайомою жінкою «слідчим», ОСОБА_2 було запропоновано перерахувати грошові кошти, щоб відшкодувати збиток у розмірі 35000 гривень, але у зв’язку з тим, що у потерпілої таких грошових коштів не було, ОСОБА_2 повідомила, що має лише 10000 гривень. В подальшому незнайома жінка з абонентського номера НОМЕР_3 вдруге зателефонувала ОСОБА_2 на її мобільний номер НОМЕР_4 та повідомила номер рахунку на який потрібно було перерахувати 10000 гривень на ім’я ОСОБА_4, а також номер його банківської картки НОМЕР_1.

Виконуючи вимоги невідомої жінки, ОСОБА_2, у відділенні «Ощадбанку», розташованого по вул. Поштовій, смт. Новопсков, Новопсковського району Луганської області, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень одним платежем на банківську картку НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_4. Комісія банку склала 50 гривень 30 копійок та на картку за вищезазначеним рахунком було зараховано грошові кошти в сумі 10009 гривень 07 копійок. Після перерахування грошових коштів, з абонентського номера НОМЕР_3, потерпілій ще два рази зателефонувала незнайома жінка та запитала, чи перерахувала потерпіла грошові кошти, а також надала вказівку ОСОБА_2 порвати номер рахунку куди вона перерахувала кошти.

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Герасименка Я.П., в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потерпілою були переведені кошти відноситься до банку «Ощадбанк».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ «ОЩАДБАНК» надасть можливість встановити фактичні дані вчинення злочину, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що інформація, зазначена у клопотанні, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ «ОЩАДБАНК», а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає клопотання слідчого СВ Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції Красноносової Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції Красноносової Л.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130510000114 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області: лейтенанту поліції Красноносовій Лілії Валеріївні, лейтенанту поліції Баклажкову Анатолію Васильовичу, лейтенанту поліції Шпак Катерині Володимирівні, старшому лейтенанту поліції Друзю Єгору Валерійовичу, старшому лейтенанту поліції Галушко Олексію Олександровичу, старшому лейтенанту Гладкому Дмитру Павловичу, лейтенанту поліції Тригуб Наталії Іванівні або за їх дорученням, наданим у порядку ст.ст.40, 41 КПК України, оперуповноваженому СКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області, майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, а саме:

- належності рахунку НОМЕР_1 при його оформленні, а також роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, у тому числі призначення платежів, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 06 травня 2019 року до моменту отримання ухвали слідчого судді;

- повних анкетних даних (ПІБ, число, місяць та рік народження, місце мешкання, фотозображення) особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1;

- зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 після 12 години 00 хвилин 06.05.2019 року після переказу коштів ОСОБА_2 Якщо мало місце зняття коштів з зазначеного рахунку, то ким (ПІБ, число, місяць та рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то прошу надати фотозображення (одне або декілька) даної особи), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Обов'язок зняття та надання інформації в паперовому та/або електронному вигляді покласти на відповідальних осіб АТ «Ощадбанк» ( м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г).

Строк дії ухвали - до 13 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Чалий