Court ruling № 81709031, 08.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22743/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лаптій Олександри Олександрівни, у кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лаптій О.О., погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шевченком А.Г., у кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

Згідно відомостей отриманих з Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (лист від 26.02.2019 № 16/115) встановлено, що висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.04.2016 № 06.07.02-04/14076 (на підставі протоколу експертизи від 20.04.2016 № 5600) щодо відповідності продукції: світильники світлодіодні для внутрішнього та зовнішнього освітлення торговельної марки LED Factor встановленим медичним критеріям безпеки, який було завірено посадовими особами товариств та подано в додатках до документів для участі в процедурах державних закупівель, фактично видавався ТОВ «МАРАМАКС» на продукцію: «Картон гофрований»: картонки, коробки та ящики паперові або картонні гофровані 21.04.2016 за № 05.03.02-04/14076 (на підставі протоколу експертизи від 20.04.2016 № 5600).

Під час здійснення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження відділу викриття економічних правопорушень та супроводження кримінальних розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39833860).

За результатами проведеного аналітичного дослідження Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39833860), ймовірно безпідставно використовуючи підприємства з ознаками «транзитності» та/або «фіктивності» по ланцюгу постачання виведено в тіньовий обіг кошти у сумі 12 403 683,85 гривень. Вбачаються ймовірні ознаки змови та узгоджених дій службових осіб Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39833860) з метою заволодіння (розтрати) коштів комунальних (державних) підприємств, шляхом взаємовідносин по ланцюгу постачання товарів, робіт та послуг з ТОВ "В.Л.С." (код за ЄДРПОУ 30221044), ПАТ "ЕКОКЛІН" (код за ЄДРПОУ 34964189), ТОВ "ЛЕД ФАКТОР" (код за ЄДРПОУ 39821572).

Слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів і документів, які є знаряддями кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які слугували підставою для митного оформлення вантажів на протязі 2016-2019 років ТОВ «Лед Фактор» (ЄДРПОУ 39821572), ТОВ «В.Л.С.» (ЄДРПОУ 30221044), ТОВ «Верілок» (ЄДРПОУ 31425331).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лаптій Олександри Олександрівни, у кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Лисенко Ганні Володимирівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Сватку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Гончаруку Антону Петровичу, старшому лейтенанту поліції Платову Олександру Станіславовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Баранчуку Дмитру Дмитру Романовичу тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А, а саме митних декларацій на вантаж та документів й речей, які слугували підставою для його митного оформлення на протязі 2016-2019 років ТОВ «Лед Фактор» (ЄДРПОУ 39821572), ТОВ «В.Л.С.» (ЄДРПОУ 30221044), ТОВ «Верілок» (ЄДРПОУ 31425331).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22743/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лаптій О.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик