Court ruling № 81707488, 14.05.2019, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа F 562/1382/19

провадження F1-кс/562/422/19

У Х В А Л А

14.05.2019 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Кушнір О.Г., з участю секретаря Парфенюк Т.А., розглянувши у м.Здолбунів клопотання слідчого Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим зазначається, що 25 квітня 2019 року до Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 15 квітня 2019 року він перерахував грошові кошти в сумі близько 11200 грн. на картковий рахунок 5168755420396034 під приводом купівлі мотоцикла, однак на даний час товар він не тримав та зв'язок з продавцем відсутній.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019180130000290 від 26 квітня 2019 року F ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ "Приватбанк" F5168755420396034, анкетні дані особи, на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15 квітня 2019 року по 18 квітня 2019 року із зазначенням дати, суми перерахованих із вказаного рахунку коштів, номери банківських рахунків із зазначенням банку, якому належить рахунок, на які було перераховано кошти із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» F5168 7554 2039 60 34, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та їх вилучення, які можуть знаходитися у АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570.

Слідчий Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є всі підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити

Інформація, яка знаходиться у зазначеному банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказу відомостей, які зберігаються у банку та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку F5168 7554 2039 6034 АТ КБ "Приватбанк", а саме: про власника банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» F5168 7554 2039 6034, анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15 квітня 2019 року по 18 квітня 2019 року, із зазначенням дати, суми перерахованих із вказаного рахунку коштів, номери банківських рахунків із зазначенням банку, якому належить рахунок, на які було перераховано кошти із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» F5168 7554 2039 6034, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, що знаходиться в АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570.

ЗобовFязати керівника АТ КБ "Приватбанк" забезпечити слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку F5168 7554 2039 6034 АТ КБ "Приватбанк", а саме: про власника банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» F5168 7554 2039 6034, анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15 квітня 2019 року по 18 квітня 2019 року, із зазначенням дати, суми перерахованих із вказаного рахунку коштів, номери банківських рахунків із зазначенням банку, якому належить рахунок, на які було перераховано кошти із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» F5168 7554 2039 6034, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, що знаходиться в АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570.

РозFяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2019 року.

Слідчий суддя: