Court ruling № 81704086, 13.05.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа F 461/9493/18

Провадження F 1-кс/461/4121/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю секретаря судового засідання Думича Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018140000000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ "ПриватБанк" за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13-А: Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві); Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; Платіжні документи про переказ коштів з рахункуF 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частиніпризначенихплатежів по переказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «ЮрFєвич ОСОБА_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2); Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк». Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) по будь якому із наявних рахунків у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ «Приватбанк» стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.01.2018 по 12.02.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період із 01.01.2018 по 12.02.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ «Приватбанк», фото із банкоматів, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ "ПриватБанк" за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13-А: Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві); Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; Платіжні документи про переказ коштів з рахункуF 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частиніпризначенихплатежів по переказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по рахунку F 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «ЮрFєвич ОСОБА_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2); Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк». Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) по будь якому із наявних рахунків у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Строк дії ухвали F один місяць з дня постановлення ухвали.

РозFяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька