Court ruling № 81685613, 03.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21226/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О., за погодженням першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., у кримінальному провадженні № 42017000000003313 від 18.10.2017, п про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003313, відомості щодо якого 18.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході досудового розслідування, було виявлено схему з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, під час здійснення купівлі-продажу сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектору економіки у підприємств-транзитів, які формують свій податковий кредит від підприємств авто-імпортерів та дистриб`юторів.

На виконання листа ГСУ ГПУ департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС України провело аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «АГРОЗЕРНОХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39706683) та ТОВ «АКЦЕНТ - ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «ПРОДМАГТОРГ» (код ЄДПОУ 40256995), ТОВ «ЕСТЕР-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129) за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень.

Встановлено, що ТОВ «Продмагторг» (код ЄРДПОУ 40256995) в своїй незаконній діяльності використовує наступні розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Слідчий вказує, що вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову О.О., слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у провадженні - прокурорам відділу Долбещенкову Д.О., Лугіну А.Ю., Тесленку А.Ю., прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення копіях, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Продмагторг» (код ЄРДПОУ 40256995);

- реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Продмагторг» (код ЄРДПОУ 40256995) № НОМЕР_1 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), з 01.01.2016 по 02.05.2019 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Продмагторг» (код ЄРДПОУ 40256995) за період з 01.01.2016 по 02.05.2019;

- юридичної справи ТОВ «Продмагторг» (код ЄРДПОУ 40256995).

Зобов`язати посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) надати довідку про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Продмагторг» (код ЄРДПОУ 40256995) № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21226/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Маркову О.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик