Court ruling № 81677032, 10.05.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/2936/19

Провадження № 1-кс/202/4982/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

10 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченка А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С., про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О. за погодженням із прокурором звернулася з клопотанням, в якому просить провести допит в судовому засіданні свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №32019040040000023 від 26.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами та з метою прикриття незаконної діяльності, в квітні 2019 року здійснили придбання (перереєстрували) ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) та використовують його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.

За даним фактом 26.04.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 32019040040000023 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Будучи допитаним свідок ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що до перереєстрації ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) та ведення фінансово-господарської діяльності відношення не має.

Слідством встановлено, що засновником та директоромТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . На даний час ОСОБА_2 навчається на другому курсі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, розташованої в м. Дніпро, та фактично мешкає в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 в. Але у зв`язку з тим, що громадянин ОСОБА_2 тимчасово навчається, його фактичне місце проживання може змінитися по закінченню навчання. Не виключається той факт, що ОСОБА_2 має можливість покинути межі України та виїхати за кордон.

Виходячи з обставин кримінального правопорушення, а також наявності підстави вважати, що невстановлені слідством особи, які причетні до створення юридичної особи (реєстрації) ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) на підставну особу, маютьвплив на осіб, яких вони використовували для досягнення своєї мети та реалізації свого злочинного плану, а саме: свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може призвести до спотворення свідчень та викладення об`єктивних обставин про діяльність зазначених підприємств і негативно впливатиме на хід досудового розслідування, встановлення істини у дійсному кримінальному провадженні, виникла необхідність у допиті ОСОБА_1 в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини 1 статті 225 ЦПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.

Таким чином, даною нормою закону встановлюються виняткові випадки проведення допиту свідків чи потерпілого під час досудового розслідування у судовому засіданні слідчим суддею, якими є: існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжка хвороба або інші обставини, через які їх допит у суді в наступному буде неможливим або які можуть вплинути на повноту чи достовірність їх показань.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що свідок ОСОБА_2 тимчасово навчається, його фактичне місце проживання може змінитися по закінченню навчання, а також ОСОБА_2 має можливість покинути межі України та виїхати за кордон, що у подальшому може унеможливити його допит у суді. Крім того, невстановлені слідством особи, які причетні до створення юридичної особи (реєстрації) ТОВ «Деварс Данд» можуть впливати на свідка ОСОБА_1 , що може призвести до спотворення його свідчень.

Між тим, слідчий суддя вважає, що наведені у клопотанні обставини не є винятковими, які б викликали необхідність отримання показань свідка під час досудового розслідування, оскільки доводи щодо можливого виїзду свідка за кордон та здійснення на нього впливу з боку інших осіб, є припущенням органу досудового розслідування та ніякими доказами об`єктивно не підтверджені.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого про допит свідка ОСОБА_2 у порядку статті 225 КПК України необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 225, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченка А.О. про проведення допиту свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку статті 225 КПК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Марченко