Court ruling № 81674485, 16.04.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/5741/19

Провадження №1-кс/200/3838/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М., по кримінальному провадженню №42019041440000016 від 18.03.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбаченихч. 4 ст.358, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що групою невстановлених осіб, одним з яких є громадянин ОСОБА_1 , розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди від здійснення співучасті у вчиненні злочинів шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам. Згідно заздалегідь розробленого співучасниками злочинного плану було визначено умови для організації вчинення злочинів під прикриттям законної господарської діяльності одного з комунальних підприємств Дніпропетровської області. По перше: вступ в злочинну змову зі службовими особами Дніпропетровської обласної ради з метою створення спеціалізованого комунального підприємства, основною метою діяльності якого буде надання послуг у сфері державної реєстрації прав, та встановлення повного контролю над діяльністю вказаного підприємства шляхом лобіювання призначення на посаду його директора підставної особи, яка фактично не буде брати участь в управлінні комунальним підприємством. По друге: організація акредитації вищевказаного комунального підприємства на чолі з фіктивним директором в якості суб`єкта державної реєстрації прав в Міністерстві юстиції України. По третє: підшукання підставних осіб та виготовлення підроблених документів (паспортів, ідентифікаційних кодів, свідоцтв про освіту тощо) з метою їх нібито подальшого працевлаштування у комунальному підприємстві на посадах державних реєстраторів, оформлення на їх ім`я прав доступу до Державних та Єдиних реєстрів Міністерства юстиції України, з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності за вчинення злочинів реальними виконавцями. По четверте: отримання неправомірної вигоди організаторами вчинення злочинів за вчинення дій по проведенню реальними виконавцями незаконної реєстрації прав за допомогою ідентифікаторів доступу (ключів) отриманих на підставних осіб, з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам тощо, на замовлення інших осіб. Для реалізації злочинного плану групою осіб вчинено усі дії, які вони вважали за необхідне, але злочинні наміри не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії було викрито та припинено працівниками правоохоронних органів. На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Зобов`язати керівника Головне управління ДФСу Дніпропетровській області, правобережне управління, центральна ДПІ (центральний р-нм.Дніпра): код: 39394856 (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сімферопольська, будинок 17-А), надати слідчим Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме слідчим слідчої групи: Дикаленку О.М., Полонову С.І., Коляндрі С.В., Фурці В.П. , Сеніну В.В. , Рацину В.М., а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області Косенку Д.І., Цимбалюку А.В., Кочубею С.М, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю вилучення, а саме:

а саме оригінал облікової справи (реєстраційна та звітна частина) КП «Цифровий документообіг» ДОР (ЄДРПОУ 40761009), а саме:

-оригінал статуту, установчого договору КП «Цифровий документообіг» ДОР (ЄДРПОУ 40761009), з усіма змінами і доповненнями за весь період діяльності;

-реєстраційні документи КП «Цифровий документообіг» ДОР (ЄДРПОУ 40761009) (заяву форми 1-ОПП, а також всі інші документи, надані даним підприємством при постановці облік в ДПІ) - за весь період діяльності по теперішній час;

документи податкової звітності КП «Цифровий документообіг» ДОР (ЄДРПОУ 40761009) (декларації з ПДВ, декларації про прибуток, податкові розрахунки форми 1-ДФ, квартальні, піврічні, річні та інші. Звіти, а також додані до них документи, в тому числі додатки ф.№ 5) - за весь період діяльності по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 16.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко