Court ruling № 81668607, 05.04.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/21937/18

Провадження №: 1-кс/752/3557/19

У Х В А Л А

05.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018101010000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Лінника Д.Т., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коломієць О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Лінника Д.Т., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коломієць О.В. про тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), а саме:

-отримання завіреної копії особової справи власника картки НОМЕР_1 .

-отримання повної інформації про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.10.2018 по час дії ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних карток, з розшифровкою кореспондентів);

-отримання копії фото-відео зйомки з камер зовнішнього спостереження ПриватБанк в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 03.10.2018 по час дії ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2018 року за № 42018101010000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють кримінально-протиправну діяльність в сфері безконтактного збуту препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом його переказу через почтові відділення «Нова Пошта».

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до ст. 263 КПК України, встановлено, що гр. ОСОБА_3 приймає замовлення за телефоном та передає їх гр. ОСОБА_1 , а та в свою чергу надає розпорядження та вказівки гр. ОСОБА_4 , щодо здійснення останньою незаконного зберігання (за місцем мешкання), перевезення (громадським транспортом) засобів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», з метою їх подальшого пересилання (через відділення ТОВ «Нова Пошта» та ПАТ «Укрпошта») та збуту.

В період з 03.10.2018 по 08.10.2018 року, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 271 КПК України проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, гр. ОСОБА_4 шляхом почтового переказу/відправлення (ТТН № 20450092704562) через відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» (адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницкого, 5, прим. 81), незаконно збула гр. ОСОБА_5 фабричний блістер золотого кольору, що має дев`ять контурних чарунок з капсулами та паперову упаковку «Билайт», з двома фабричними блістерами по вісім контурних чарунок з капсулами.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 11-2/6411 від 19.11.2018, в наданих на дослідження:

?порошкоподібних речовинах сірого кольору, які знаходились в 9 капсулах жовтого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 0,126 г;

?порошкоподібних речовинах коричневого кольору, які знаходились в 32 капсулах темно-червоного кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 0,192 г.

Загальна маса сибутраміну в речовинах складає 0,318 г.

Сибутрамін, згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено списку 2 таблиці IІ Переліку.

Розрахунок за незаконний збут психотропної речовини, здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів через термінали самообслуговування на банківську картку ПриватБанк НОМЕР_1 , данні якої повідомляє ОСОБА_3 за допомогою свого мобільного телефону.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві поліції Ліннику Д.Т. або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевченку Д.В. на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), а саме:

-особової справи власника картки НОМЕР_1 ;

-отримання повної інформації про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.10.2018 року по день винесення ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних карток, з розшифровкою кореспондентів);

-отримання копії фото-відео зйомки з камер зовнішнього спостереження ПриватБанк в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 03.10.2018 по день винесення ухвали, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, без її вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.