Court ruling № 81662322, 06.05.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/11778/19

Провадження №1-кс/127/6685/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю.,за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевського Віталія Вячеславовича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Богдашевський В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області 06.03.2018 надійшло повідомлення про те, що автомобілем ТОВ «Нова Пошта» марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, який було зупинено працівниками СРПП №1 Вінницького РВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області на автомобільній дорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Короля М.А. 06.03.2019 о 16 год. 49 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку у вищезазначену автомобілі було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів.

Постановою від 07.03.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження, є особи які відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16, ОСОБА_17 , ОСОБА_15.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, Поверх 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

У зв"язку із неможливістю отримати запитувані документи іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернулася до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Пост Фінанс» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо отримати запитувані документи, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Ширман Ірині Михайлівні, Королю Максиму Андрійовичу, Рей Євгену Ігоровичу, Даценко Анастасії Сергіївні тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які отримали ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , які надходили їм під час відправлення посилок, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: