Court ruling № 81602473, 08.05.2019, Bilohirsk District Court of Khmelnytskyi Oblast

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір`я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/456/19

Провадження № 1-кс/669/100/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді Давидюка О.І.,

з участю: секретаря судового засідання Дем`янюк Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кішана О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по кримінальному провадженню № 12019240090000026, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 26 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Кішан О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що 26 лютого 2019 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про злочин від заступника генерального директора ТОВ НВА «Перлина Поділля» ОСОБА_1 , з якої вбачається, що невстановлені особи у 2018 році в процесі реформування колективного сільськогосподарського підприємства агрофірми ім. Леніна с. Залужжя, яка в подальшому була розділена на ТОВ «Авангард» та ТОВ «Залужжя», підробили договори на основі яких зареєстрували право власності на автомобілі ЗИЛ 431412, державний номер НОМЕР_1 , МАЗ 5551, державний номер НОМЕР_2 , МАЗ 5551, державний номер НОМЕР_3 та ГАЗ-САЗ 4509, державний номер НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації з інформаційної бази даних МВС України встановлено, що транспортні засоби, які раніше перебували на обліку як власність ТОВ «Залужжя», код ЄДРПОУ 30051604, були перереєстровані на нових власників, а саме:

- автомобіль МАЗ 5551, державний номер НОМЕР_2 , було перереєстровано на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі сумнівного договору купівлі-продажу від 29 серпня 2018 року у територіальному сервісному центрі №6844 Регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області, в ході реалізації ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у територіальному сервісному центрі №6844 встановлено, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_2 придбав через ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, на підставі укладеного договору комісії №2909 від 29 серпня 2018 року із СГП ТОВ «Залужжя», код ЄДРПОУ 30051604, в особі ОСОБА_3 , що піддається сумніву, оскільки інформація щодо ТОВ «Залужжя», код ЄДРПОУ 30051604, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції взагалі відсутня, однак наявна інформація щодо ТОВ «Залужжя», код ЄДРПОУ 03789784, яке зареєстроване в с. Залужжя Білогірського району Хмельницької області, діяльність якого припинена 21 листопада 2017 року, ліквідатором якого був ОСОБА_4 ;

- автомобіль МАЗ 5551, державний номер НОМЕР_3 , було перереєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі сумнівного договору купівлі-продажу від 16 серпня 2018 року у територіальному сервісному центрі №6844 Регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області, в ході реалізації ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у територіальному сервісному центрі №6844 встановлено, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_5 придбав через ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, на підставі укладеного договору комісії №2896 від 16 серпня 2018 року із СГП ТОВ «Залужжя», код ЄДРПОУ 30051604, в особі ОСОБА_3 , що також піддається сумніву;

- автомобіль ГАЗ-САЗ 4509, державний номер НОМЕР_4 , було перереєстровано на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі сумнівного договору купівлі-продажу від 18 серпня 2018 року у територіальному сервісному центрі №6844 Регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області, в ході реалізації ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у територіальному сервісному центрі №6844 встановлено, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_5 придбав через ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, на підставі укладеного договору комісії №2898 від 18 серпня 2018 року із СГП ТОВ «Залужжя», код ЄДРПОУ 30051604, в особі ОСОБА_3 ., що також піддається сумніву.

Відповідно до встановленої інформації в ході допиту заступника генерального директора ТОВ НВА «Перлина поділля» Яловчука С. ОСОБА_7 ., вищевказані транспортні засоби входять до пайового фонду КСП Агрофірми імені Леніна та в натурі не розпайовувалися, не виділялися та не продавалися, тому відчуження вищевказних транспортних засобів піддається сумніву.

26 лютого 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240090000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення законності проведення реєстраційних дій транспортних засобів та їх відчуження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору комісії 2909 від 29 серпня 2018 року укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- договору комісії №2896 від 16 серпня 2018 року укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- договору комісії №2898 від 18 серпня 2018 укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо.

Крім того, враховуючи, що до вчинення неправомірних дій в ході проведення реєстрації транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підлягають вилученню.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240090000026 від 26 лютого 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення законності проведення реєстраційних дій транспортних засобів та їх відчуження, є всі підстави у наданні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору комісії 2909 від 29 серпня 2018 року укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання;

- договору комісії №2896 від 16 серпня 2018 року укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання;

- договору комісії №2898 від 18 серпня 2018 укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 159, 160 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кішана О.С. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кішану Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД» код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул.Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, а саме:

- договору комісії 2909 від 29 серпня 2018 року укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання;

- договору комісії №2896 від 16 серпня 2018 року укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання;

- договору комісії №2898 від 18 серпня 2018 укладеного між ТОВ «ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 39032878, яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 184, оф.1, Рівненської області, та уповноваженим від ТОВ «Залужжя» ОСОБА_3 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання.

Копію ухвали направити старшому слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О. І. Давидюк