Court ruling № 81600033, 07.05.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/9649/19

Провадження № 1-кс/520/5237/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160480001353 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 13.04.2019 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 14.11.2019, ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, пл. Толбухіна, під приводом надання ОСОБА_1 посередницьких послуг, шляхом обману заволодів належними ОСОБА_1 грошовими коштами у розмірі 40 000 гривень, завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 надав показання, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_1 у тому, що він має змогу надати останньому послуги з оформлення посвідки на постійне проживання на території України, за відповідну винагороду, у розмірі 1 500 доларів США. 14.11.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на площі Толбухіна у м. Одесі особисто передав ОСОБА_2 грошові кошти на суму 800 доларів США(що станом на 14.11.2018 відповідно до курсу НБУ складало 22 334 гривні), у якості частини винагороди за надання послуг з оформлення посвідки на постійне проживання на території України. 24.11.2018, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 про необхідність додаткової передачі грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , що останній і зробив, та переказав на вказаний банківський рахунок 16 935 гривень.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що ОСОБА_2 частину свого зобов`язання не виконав, послуг щодо оформлення вказаної посвідки на постійне проживання на території України не надав, отримані грошові кошти не повернув, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Також, допитана у якості свідка ОСОБА_3 надала показання, відповідно до яких встановлено, що саме до неї звернувся потерпілий ОСОБА_1 із вимогою, щодо виконання зобов`язань ОСОБА_2 , які зі слів потерпілого, взяв на себе ОСОБА_2 , повідомивши при цьому, що окрім нього, ОСОБА_3 також має надати допомогу в отриманні посвідки на постійне проживання на території України для ОСОБА_1

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд долученого потерпілим ОСОБА_1 до матеріалів кримінального провадження копію фіскального чеку, в ході проведення огляду якого було виявлено факт переказу на належну ОСОБА_4 банківську карту грошових коштів, у розмірі 16 935 гривень.

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2018 по 17.04.2019, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки. Також, виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана інформація, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160480001353 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Шваркову Роману Сергійовичу (посвідчення № 006185), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належать ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2019 по 17.04.2019, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.