Court ruling № 81582575, 24.01.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/15200/18

Провадження по справі № 1-кс/752/890/19

У Х В А Л А

24.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42015100010000284 від 16.09.2015 за ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчаком О.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Михайловим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчаком О.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Михайловим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207).

В обґрунтування заявлених вимог, Грабчак О.А. зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100010000284 за заявою ОСОБА_3 щодо неправомірних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які всупереч чинного законодавства реалізували належний йому будинок корпус 50, розташований по АДРЕСА_1, тобто за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб під приводом здійснення робіт по реконструкції об'єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_1 та подальшого їх продажу фізичним особам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Грабчак О.А. просив розглянути його за відсутності службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчак О.А. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42015100010000284 від 16.09.2015 року за ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Укрінформсервіс» шляхом обману, ща попередньою змовою з директором ЗАТ «Київгума» ОСОБА_5 заволодів чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 на загальну суму 2 384 898 грн., що є особливо великим розміром.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зберігача цінних паперів - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30).

За правилами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчаком О.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Михайловим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грабчаку Олександру Анатолійовичу, членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, доступ до документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30), а саме:

копії звітів про результати первинного розміщення випуску процентних звичайних облігацій, емітованих ТОВ «Укрінформсервіс» (код ЄДРПОУ 21643340), серії А, код ISIN UA4000022198, номінальною вартістю 0,25грн., рахунок у цінних паперах № 301273;

копії звітів про погашення процентних звичайних облігацій, емітованих ТОВ «Укрінформсервіс» (код ЄДРПОУ 21643340), серії А, код ISIN UA4000022198, номінальною вартістю 0,25 грн., рахунок у цінних паперах № 301273.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк