Court ruling № 81580950, 03.05.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.05.2019 Справа № 554/4914/18

Провадження № 1-кс/554/6407/2019

УХВАЛА

03 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчогоСВ ПолтавськогоВП ГУНПУкраїни вПолтавській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_1,в рамкахдосудових розслідуваньза №42018171010000099 від17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженніПолтавського відділуполіції ГУНП вПолтавській областіперебуває кримінальнепровадження за№42018171010000099 від17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Досудовим розслідуванням встановлено, колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_2, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп'ютерною технікою, належною ТОВ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_2 спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ ОСОБА_3», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2, видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено компютерну техніку на загальну суму 1050802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу компютерної техніки на загальну суму 875669,00 грн.

Згідно рахунку №14/12 від 14.12.2017 на суму 1050802,80 грн. ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» здійснено оплату за поставлений товар на рахунок ТОВ «СТАМБЛЕР» №26007300663771 (відкритий у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанку», МФО 305482.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПКУкраїнислідчий суддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоці речі абодокументи:1) перебувають абоможутьперебуватиу володіннівідповідноїфізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособіабов сукупностізіншимиречами ідокументамикримінальногопровадження,узв'язкузякимподається клопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- реквізити ІР-адрес з яких здійснювалися платежі по рахунку №26000439505, який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- відомостей у електронному чи паперовому вигляді щодо проведення платежів у системі клієнт-банку по рахунку №26000439505, який належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежів;

які знаходятьсяу володінніПАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬм.Київ»,МФО 380805,головний офісякого розташованийв м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко