Court ruling № 81566419, 07.05.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/3340/19

1-кс/405/1785/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 07 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О.у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №32019120010000015, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про призначення експертизи,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №32019120010000015 - почеркознавчу експертизу.

Слідчий в клопотання вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в ідентифікації підписів ОСОБА_2 в установчих документах ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) та ТОВ "АТІІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39709050), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО"(код 39685538), ТОВ "ЛУМІНОР" (код 42015915), ТОВ "АЛЬСТАР ГРУП (код 42012830),ТОВ "ГРЕВІ-ТРЕЙН" (код 39749785),ТОВ «ШАРПАГРО Б» (код. 42803584) та ТОВ "ШАРПАГРОТРЕЙД", (код 42803710),ТОВ "НОТОТЕКТ-ІНФО" (код. 37297701), ТОВ "ВЕТРІКС ПЛЮС" (код 40005491). ТОВ "СЕДЕС-РЕМ" (код 35947913), ТОВ "ТВК-ДАМАР" (код 34764274), які були подані державним реєстраторам реєстраційних служб, для чого потрібні спеціальні знання.

Слідчий в судове засіданні не з'явився.

У зв'язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32019120010000015 від 12.03.2019, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні вказується, що юристом протиправної групи осіб являється ОСОБА_2, який безпосередньо приймав участь в реєстрації фіктивних суб'єктів господарювання та відкриття рахунків в банківських установах в тому числі на основі оформлених довіреностей, а тому вказана обставина підлягає перевірці під час досудового слідства.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що з метою ідентифікації підписів у реєстраційних справах вказаних в клопотанні підприємств та їх належності ОСОБА_2, необхідні спеціальні знання, а тому існують підстави для призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

У зв'язку з викладеним, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 242- 244, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №32019120010000015, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України- почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

На вирішення експерту поставити питання: ким, ОСОБА_2, або іншою особою виконані підписи в графі «директор», «за довіреністю», ОСОБА_2» в документах реєстраційних справ та документів про відкриття рахунків в банківських установах ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) та ТОВ "АТІІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39709050), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО"( код 39685538 ), ТОВ "ЛУМІНОР" (код 42015915), ТОВ "АЛЬСТАР ГРУП (код 42012830),ТОВ "ГРЕВІ-ТРЕЙН" (код 39749785), ТОВ «ШАРПАГРО Б» (код. 42803584) та ТОВ "ШАРПАГРОТРЕЙД", (код 42803710),ТОВ "НОТОТЕКТ-ІНФО" (код. 37297701), ТОВ "ВЕТРІКС ПЛЮС" (код 40005491), ТОВ "СЕДЕС-РЕМ" (код 35947913), ТОВ "ТВК-ДАМАР" (код 34764274).

За необхідності надати експерту для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз'яснити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий