Court ruling № 81555121, 06.05.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/6465/19

Провадження №1-кс/592/3466/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що упродовж 2017-2018 року громадянами, були створені підприємства з ознаками фіктивності, які використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, переведенням у готівку безготівкових коштів та сприяння в ухиленні від сплати податків на загальну суму 7 852 090 грн., суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, в т.ч. ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) № НОМЕР_1, №НОМЕР_2, які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд. 22).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 22). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському А.О., Слончаку М.В., Левченко А.В., Омарову Р.Т. до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 22, і надати можливість вилучити, а саме:

документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період з 04.07.2017 р. по теперішній час;

чеків про зняття готівки за період з 04.07.2017 р. по теперішній час.

Зазначені документи знаходяться у АТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 22.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров