Court ruling № 81517985, 03.05.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6750/19

Провадження № 1-кс/592/3636/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О., про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000063 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури Вольченком О.В., обґрунтовує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника управління з питань праці Сумської міської ради ОСОБА_1 , з якого вбачається, що у ТОВ «Суми-цукор» (код ЄДРПОУ 40649608) станом на 01.02.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 2417,7 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з листопада по грудень 2018 року.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «Суми-цукор» має відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 в банківській установі АТ КБ «Приватбанк».

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Суми-цукор», виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» за період з 09.01.2019 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1.

Відомості, отримані від АТ КБ «Приватбанк», можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні відділення Сумської філії АТ КБ «Приватбанк», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковській Катерині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів

АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Суми-цукор» (код ЄДРПОУ 40649608) № НОМЕР_1 за період з 09.01.2019 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков