Court ruling № 81500873, 02.05.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6264/19

Провадження № 1-кс/592/3370/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., за участю прокурора відділу прокуратури Сумської області Кузьміної О.М., представника власника майна - Балаклицького В.В., розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміної О.М. про арешт майна - готової продукції «етанол як складник бензину», що належить ТОВ «Компанія «Еко-Енергія».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора відділу прокуратури Сумської області Кузьміної О.М., представника власника майна - Балаклицького В.В. , -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017200000000027 від 16.06.2017 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» кримінальних порушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що директор ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» ОСОБА_2 протягом вересня 2017 року під час реалізації підприємствам ТОВ «Бланк-Ойл», ТОВ «Компанія Світла», ТОВ «Ресурс Трейд 2017», ТОВ «Органік Дніпро», ПП «Райдодизель» готової продукції «етанол як складник бензину» (підакцизного товару), ухилилась від сплати акцизного податку на загальну суму 1 млн. 512 тис. 781 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. На підставі зібраних доказів директору ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» ОСОБА_2 08.04.2019 р. повідомлено про підозру, за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.04.2019 р., 12.04.2019 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 В ході обшуку виявлено та вилучено готову продукцію «етанол як складник бензину» у загальній кількості 32 940 кг, прямий дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею. Вказана продукція належить ТОВ «Компанія «Еко-Енергія». Вартість вилученої готової продукції становить 140 044,59 грн. Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, становить 1 512 781 грн. З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову), прокурор просить накласти арешт на вищезазначену готову продукцію «етанол як складник бензину» у загальній кількості 32 940 кг.

Представник власника майна заперечував проти клопотання та вважає, що немає підстав для арешту готової продукції «етанол як складник бензину» у загальній кількості 32 940 кг; просив зобов?язати слідчого повернути товариству виявлену та вилучену вищезазначену готову продукцію.

Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2017 р. до ЄРДР були внесені відомості про те, що директор ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» ОСОБА_2 протягом вересня 2017 року під час реалізації підприємствам ТОВ «Бланк-Ойл», ТОВ «Компанія Світла», ТОВ «Ресурс Трейд 2017», ТОВ «Органік Дніпро», ПП «Райдодизель» готової продукції «етанол як складник бензину» (підакцизного товару), ухилилась від сплати акцизного податку на загальну суму 1 млн. 512 тис. 781 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

10.04.2019 р. відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було надано дозвіл на проведення обшуку комплексу приміщень та території ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» за адресою: Сумська область, Лебединський район, с. Будилка, вулиця Заводська, 1-Г, з метою виявлення та вилучення, в тому числі й, майна вказаного товариства - готової продукції та сировини для її виготовлення.

12.04.2019 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 В ході обшуку виявлено та вилучено готову продукцію «етанол як складник бензину» у загальній кількості 32 940 кг. Вказана продукція належить ТОВ «Компанія «Еко-Енергія». Вартість вилученої готової продукції становить 140 044,59 грн.

19.04.2019 р. прокурором у кримінальному провадженні № 32017200000000027 від 16.06.2017 р. заявлено позов до ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» про стягнення на користь держави майнової шкоди в сумі 1 млн. 512 тис. 781 грн.

А тому враховуючи суму заявленого цивільного позову, є необхідність накладення арешту на готову продукцію «етанол як складник бензину», вартістю 140 044,59 грн., що належить ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Накласти арешт на майно, а саме: готову продукцію «етанол як складник бензину» клас 3 згідно ДОПНВ03295, у загальній кількості 32 940 кг, вартістю 140 044,59 грн., що належить ТОВ «Компанія «Еко-Енергія».

Копію ухвали надіслати прокурору відділу прокуратури Сумської області Кузьміній О.М. та представнику власника майна - Балаклицькому В. В .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п?яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя В.Б. Князєв